Ограничения для детей (18+)
Новые ведомости
 Четверг, 22 08 2019
Home / Росфинмониторинг

Росфинмониторинг

Угол надзора

Угол надзора

Форекс-дилеры работают вопреки запрету ЦБ

Банкстеры

Банкстеры

«Антиотмывочный» закон спровоцировал самоуправство банкиров

Совфед одобрил поправки, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков

Совет Федерации одобрил проект поправок в действующее законодательство, предусматривающие запрет на пополнение электронных кошельков, таких как Qiwi и «Яндекс. Деньги», без предоставления удостоверяющих личность документов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает издание РБК. По имеющимся данным, автором данной инициативы ...

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

Ограбление по закону

Ограбление по закону

Бизнес массово жалуется на банки из-за вольной трактовки 115-ФЗ

Миллион до отмывания

Миллион до отмывания

Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы

Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда

Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда

В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от других противоправных действий

В России выросла неформальная занятость

В России выросла неформальная занятость

Неформальная занятость в России выросла в 2018 году, сообщил Росстат. В неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru