Главная / Архив меток: Росфинмониторинг

Архив меток: Росфинмониторинг

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии

Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом для всех клиентов, уверены они. Часть аргументов банкиров спорна, говорят эксперты

Читать далее »

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов

Читать далее »

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

Читать далее »

Росстат измерил «невидимую» экономику России

Объем неучтенной экономики России составил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 году, следует из данных Росстата. Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве

Читать далее »

Совфед одобрил поправки, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков

Совет Федерации одобрил проект поправок в действующее законодательство, предусматривающие запрет на пополнение электронных кошельков, таких как Qiwi и «Яндекс. Деньги», без предоставления удостоверяющих личность документов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает издание РБК. По имеющимся данным, автором данной инициативы ...

Читать далее »

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru