Немецкий стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия, узнала FT. Компания уже находится в центре скандала с исчезновением €1,9 млрд
Немецкий финтех-стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского онлайн-казино, которое, как оказалось позднее, отмывало деньги для итальянской мафиозной организации Ндрангета. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников в Италии и документы.
Ндрангета известна, в частности, тем, что получила контроль над одним из крупнейших в Европе центров приема беженцев и похищала деньги, которые власти ЕС направляли на помощь мигрантам из Африки. Компания CenturionBet использовалась, чтобы отмыть «миллионы евро» преступных доходов организации. Wirecard обрабатывал платежи для CenturionBet вплоть до 2017 года, когда мальтийские власти заморозили лицензию компании на ведение игорной деятельности. Работу компании приостановили после рейда против мафии, в ходе которого арестовали 68 человек.
Кроме того, Wirecard обрабатывал платежи для более крупной мальтийской игорной компании, которая, по версии властей Италии, также отмывала деньги для организованных преступных группировок, отмечает FT. Однако касающиеся этой компании дела по прежнему расследуются.
Есть вероятность, что Wirecard не был в курсе связей компаний с преступниками, подчеркивает FT. Один из бывших сотрудников стартапа в беседе с изданием вспомнил, что после появления в прессе информации о связях с мафией второй, более крупной компании была проведена проверка. Однако оказавшаяся под подозрением компания ее прошла. Сам Wirecard отказался предоставить комментарий FT.
Ндрангета — одна из самых могущественных преступных группировок в Европе, занимающаяся торговлей кокаином, вымогательством, контрабандой оружия, отмыванием денег и убийствами.
Wirecard была основана в 1999 году, а в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Однако затем аудитору EY не удалось подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере €1,9 млрд, или 32% от заявленных активов под управлением компании. Вскоре был задержан бывший исполнительный директор Wirecard Маркус Браун. Прокуратура Мюнхена считает, что он завышал продажи с помощью фиктивных транзакций, чтобы повысить инвестиционную привлекательность компании. После скандала также пропал бывший главный операционный директор стартапа Ян Марсалек, который, по данным газеты Handelsblatt, скрылся в России.
Александр Пятин
По материалам: “Forbes”
