Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское министерство юстиции.
Семенов, который назван предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. Его подозреваемого подельника – американца Романа Сторма – арестовали в штате Вашингтон.
“Обвинения… проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации”, – сказано в пресс-релизе.
Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предполагают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.
В отношении Семенова, который, по данным американских властей, проживает в Дубае, также введены санкции по линии министерства финансов США за связи с Северной Кореей и киберпреступления.
По информации: “РИА Новости”
