Возможные риски при покупке биткоина на бирже криптовалют. Методы повышения безопасности с помощью BTC миксеров и как анонимно торговать на криптовалютной бирже
Биткоин используется не только для трейдинга и заработка на бирже криптовалют. Токены также популярны для совершения скрытых переводов. Но все транзакции в открытом доступе и цепочку можно отследить. Поэтому для обеспечения хорошей анонимности требуеются дополнительные меры.
Зачем трейдеру анонимность?
Сразу возникнет вопрос — зачем скрываться? Это требуется мошенникам для отмыва средств или вывода за рубеж. Но для чего анонимность честному трейдеру? Есть один нюанс.
При покупке или продаже криптовалюты нельзя быть уверенным в полной безопасности. Мошенники также используют криптовалютные биржи и обменники для отмыва «грязных» денег. Сервисы выполняют переводы прямой транзакцией.
Всегда есть вероятность получить биткоин от мошенника. Наибольшие риски у трейдеров из-за частых сделок с токенами. Сумма или время операции могут совпасть. Честный пользователь окажется в поле зрения. На момент разбирательства биржа криптовалют может заморозить средства или даже заблокировать аккаунт.
Какой уровень анонимность у трейдеров?
Многие криптобиржи 2023 децентрализованы и не каждая требует подтверждения личности. Однако полная анонимность обеспечивается только на период хранения средств на кошельке. После обмена и получения перевода от BTC-обменника в другой валюте легко вычисляется.
Все транзакции находятся в открытом доступе. Для выявления личности заинтересованным лицам достаточно вычислить основной кошелек. Это сделать не сложно и потребуется только узнать:
- какая сумма поступила на счет пользователя;
- комиссия обменника за перевод, которая публикуется на exchange-crypto.pro.
Далее простым вычислением находится биткоин-биржа, в которую отправляется запрос на предоставление данных о пользователе.
Как повысить анонимность?
Технически обеспечить анонимность при операциях на BTC-бирже невозможно. А затруднить поиск транзакции по источникам реально. Для этих целей существуют миксеры криптовалют. Сервисы работают по принципу обменников, но операция выполняется несколькими транзакциями. Для усложнения цепочки миксеры предлагают следующие опции:
- Отложенный платеж.
Биткоин-обменник совершает перевод пользователю в заранее установленное время. - Рандомная комиссия.
Трейдер сам может выбрать вознаграждение для сервиса (например, от 0.1% до 1%). - Смешивание криптовалют.
Пользователь может отправить биткоин или эфир по частям с разных кошельков. Криптовалютный обменник переведет общую сумму одной транзакцией. Или наоборот — дробление с одного кошелька на несколько счетов.
При использовании биткоин-миксера одна операция включает много транзакций, в разное время и с отличной комиссией. В результате цепочка запутывается и проследить ее уже невозможно.
Рекомендуется завести запасной криптокошелек. В нужный момент миксер может работать только с биткоином и отключить операции с другими токенами. На этот случай BTC покупается на вспомогательный кошелек. Токены проходят через миксер и поступают уже на основной счет, с которого трейдер ведет торги.
Фото: pixabay
