Следствие полагает, что совместно со своими подельниками офицер «кинул» гражданина Китая на крупную сумму денег.
В Мосгорсуде прошло слушание в ходе которого, бывшие сотрудники ФСБ Андрей Гаршин и Игорь Малышев признаны виновными в мошенничестве крупной суммы денег.
Следствие выяснило все детали преступления, как стало известно, обвиняемые похитили 22 млн. руб. у гражданина Китая, который с 2016 года занимается бизнесом в Москве. Эти деньги он намерен был перевести в Гонконг. Его знакомые посоветовали двух «специалистов», которые занимаются транзитом денег за пределы Российской Федерации. Получив деньги, мошенники предоставили, документы подтверждающие факт успешно проведенной финансовой операции. Согласно бумагам конвертация валюты осуществилась по системе SWIFT. Однако на указанный китайцем счет эти деньги не поступили.
Эту ситуацию мужчины объяснили сбоев в программе, напомнив, что эта операция нелегальная. Спустя несколько дней они и вовсе заявили, что ничего не знают, куда делись эти деньги, поскольку все необходимые условия по незаконному переводу валюты выполнили, заявив, что китаец, сам должен разбирайся в возникшей ситуации. Подождав еще несколько дней, он обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что предъявленные платежи поддельные. Сразу же было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ первым был арестован Малышев. В ходе судебного слушания его адвокаты просили избрать ему меру наказания в виде домашнего ареста или отпустить под залог в 2 млн. руб. Однако обвиняемого перевели в СИЗО.
Вторым задержали и самого Гаршина. Его защитная сторона утверждает, что у следствия нет доказательств причастности их клиента к этому преступлению, а предоставленные показания от потерпевшего непоследовательны и противоречивы. Сам же Гаршин не признавая своей вины заявил, что вообще не получал пакет в котором находились деньги «жертвы». Но суд все же не принял во внимание попытки уйти от наказания и арестовал обвиняемого.
В личном деле Гаршина выяснилось, что он, работая в ФСБ разведчиком, уже тогда занялся незаконным бизнесом по «обналичиванию» и транзиту денежных средств за границу. Уволившись со службы свою незаконную деятельность, он продолжил. Кроме этих махинаций он обвиняется в хищении векселей у Сбербанка на сумму 43,9 млн. руб. это выяснилось, когда тот расплатился ценными бумагами в московской компании «Сириус».
Примечательно, что Гаршин не ограничился нелегальной банковской деятельностью. Он является свидетелем во время рейдерского захвата недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе. Главным фигурантом по этому делу проходит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который уходя от ответственности, уехал в Киев, где был застрелен наемным убийцей. Вторым обвиняемым стал также бывший сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым вместе работал и дружил Гаршин.
Кирилл Андреев
