Следственным управлением УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных камней (ч. 2 ст. 191 УК РФ) по факту сделки на поставку бриллиантов, заключенной между ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED в прошлом году. Об этом сообщила 26 ноября и.о. старшего помощника прокурора региона Екатерина Бесидская.
Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED.
СПРАВКА:
А. Синтяев – владелец 50%-ной доли в ООО «ЧелПром-Даймонд». В 2012 г. в состав учредителей кусинского предприятия вошли известный российский режиссер Н. Михалков (10%), президент концерна «Тракторные заводы» М. Болотин (20%), вице-президент этого концерна, зять Михалкова А. Баков (20%).
В октябре 2013 г. судебные приставы наложили арест на алмазы завода «ЧелПром-Даймонд» на 7,2 миллиона рублей. Общий долг предприятия по кредиту перед челябинским банком, по данным УФССП, составляет 134 млн руб.
По версии следствия, контракт подразумевал поставку бриллиантов на общую сумму десять миллионов долларов США (или порядка 320 миллионов рублей). «В последующем между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила один миллион 250 тысяч долларов США (или 40 миллионов рублей), – привела данные следствия Екатерина Бесидская. – В июле этого года между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479, 75 карат в количестве 11 695 штук стоимостью один миллион 250 тысяч долларов США (40 миллионов рублей)».
Проверка, которую совместно провели сотрудники прокуратуры, УФСБ и Уральской государственной инспекции пробирного надзора, показала, что сделка нарушает федеральный закон №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED не является резидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
Служба информации «НВ»
