Петербургского адвоката Александра Шведа уличили в налоговой афере на 4 млрд руб. Ему уже предъявлено официальное обвинение в покушении на крупное мошенничество и руководстве преступной группой, передает РБК.
Представитель СКР Владимир Маркин уточнил, что Шведу предъявлено обвинение по ч.1 ст.210, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество). Ранее, по словам Маркина, следствие предъявило обвинение его соучастникам: Марку Броновскому, Дмитрию Мартынчику, Констанину Павленко, Игорю Чернову и Дмитрию Шуванову.
В преступную организацию входили порядка 15 человек, которые действовали на территории Петербурга и Ленинградской области с 2008г. За несколько лет мошенники от имени 39 юридических лиц незаконно возместили около 4 млрд руб. НДС. В преступной схеме были задействованы более 70 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
“Преступное сообщество было четко структурировано. Следствие полагает, что им руководили предприниматель Броновский и адвокат Швед. Они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Следователи изучают огромное количество материалов ранее приостановленных уголовных дел, связанных с незаконным возмещением НДС. Расследование по уголовному делу продолжается”, – резюмировал Маркин.
Представитель СК РФ также отметил, что в рамках уголовного дела задержана Татьяна Макарова, занимавшая должность замруководителя одной из межрайонных налоговых инспекций Петербурга. По версии следствия, она являлась координатором мошеннической схемы хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В связи с тем, что Макарова воспитывает троих малолетних детей, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде залога.
В ходе обысков по 25 адресам было изъято несколько тонн документов, ювелирные изделия и ценные бумаги на сумму 30 млн руб.
Главным петербургским инсайдером пресса называет вице-президента группы компаний “Сотранс”, выпускника чикагского университета и обладателя двойного гражданства Марка Броновского. В феврале он пожаловался журналистам, что за ним следят. Тогда же он заявил, что готовится к аресту. Его компания является ведущим таможенным брокером в регионе.
Служба информации «НВ»
