Бизнесмена и его супругу обвиняют в хищении у двух компаний 139 млн рублей
Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении одного из основателей крупного российского производителя краски и средств деревообработки ГК «Сенеж» Алексея Кнекова. Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране. Вторым фигурантом расследования стала жена обвиняемого Ольга Кнекова, которая, по версии следствия, непосредственно формировала платежки и контролировала вывод средств.
Расследованием нового уголовного дела в отношении Алексея Кнекова занимаются следователи УВД по Северо-Западному округу столицы. По данным “Ъ”, в материалах дела на данный момент два эпизода хищений, которые схожи по способу исполнения.
События, которые описываются в деле, относятся к июлю—августу 2018 года. К этому времени у Алексея Кнекова произошел серьезный конфликт с бизнес-партнерами по холдингу Еленой и Владимиром Максимовыми, в результате которого он был полностью отстранен от руководства «Сенежем».
Как считает следствие, в ответ бизнесмен решил обнулить счета двух предприятий, входящих в холдинг.
После чего, по версии следствия, вместе со своей женой Ольгой Кнековой бизнесмен разработал план хищения средств с использованием электронных ключей.
Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием Студеновым. И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».
Супруги Кнековы, напирая на то, что с господином Студеновым, как и с ними, поступили несправедливо, предложили помочь им «восстановить справедливость». По данным следствия, господа Кнековы пояснили собеседнику, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения об увольнении господина Студенова придут в Сбербанк, где расположены счета его бывших фирм, с длительной задержкой. А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его господам Кнековым. С его помощью, сказали супруги, они смогут получить якобы не выплаченные им законные дивиденды, после чего вознаградят «безопасника», заплатив ему 15 млн руб.
Согласившись на предложение, говорится в деле, экс-гендиректор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в один из офисов Сбербанка, где написал заявление о выдаче ему нового ключа в связи с якобы потерей прежнего и указал в заявке и свой номер телефона для отправки ему паролей. После того как электронный ключ был получен, господин Студенов, по данным следствия, передал его своим сообщникам.
Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.
Всего же за короткий срок, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Попытки руководства компаний заблокировать неправомерный доступ к счетам успеха не имели, в результате обе компании оказались на грани краха. Сейчас они признаны потерпевшими по делу.
Судя по материалам дела, следствию удалось выяснить, откуда непосредственно уходили команды на перевод средств — по данным полицейских, это дом 3 по Давыдковской улице, где проживают супруги Кнековы.
Интересно, что супруги Кнековы, по данным “Ъ”, полностью с Дмитрием Студеновым так и не расплатились, отдав ему лишь 30% от обещанного.
И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег. Также он, по данным “Ъ”, подтвердил свои показания и во время очной ставки. Причем, когда следователь назвал экс-гендиректору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить.
Кроме того, по данным источников “Ъ”, признательные показания дала и руководительница одной из фирм, использованных при выводе средств.
Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впрочем, супруги вины не признают, утверждая, что они не были причастны к незаконным финансовым операциям.
Владислав Трифонов
По материалам: “Коммерсантъ”
