Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы.
По сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам «Мир» и в Системе быстрых платежей (СБП).
Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные.
«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — пояснил РБК представитель службы.
Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений.
Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам «Мир» и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.
По информации: «ТАСС»
