Доход владельцев составил более 500 млн рублей
Подпольный банк с доходом свыше 500 миллионов рублей ликвидировали сотрудники Следственного комитета вместе с сотрудниками ФСБ, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По подозрению в организации незаконного бизнеса задержаны двое участников этнической преступной группы — граждане из Южной Азии (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Мальдивы, Пакистан, Шри-Ланка).
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигуранты посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до 7 лет. Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Источник: «360tv.ru»
