Главная / Архив меток: отмывание денег (страница 2)

Архив меток: отмывание денег

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Читать далее »

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

Читать далее »

В Евросоюзе может появиться орган для борьбы с отмыванием денег

Власти Европейского союза обсуждают возможность создания регуляторного органа для расследования фактов отмывания денег. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает издание Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа. Предполагается, что данная инициатива будет обсуждаться главами министерств финансов государств-членов Евросоюза ...

Читать далее »

В Петербурге задержали бывшего мужа арестованной в Финляндии россиянки

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге гражданина Соединенных Штатов Алета Тэраду, которого на родине подозревают в торговле наркотическими веществами и отмывании денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в органах правопорядка. Собеседник агентства отметил, что 50-летний мужчина был задержан ...

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru