Архив меток: отмывание денег

На чем погорел арестованный в Польше банкир со стажем Руслан Барковский

Как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

К Министерству культуры Владимира Мединского подбираются из-за границы

Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву

Экс-чиновника задержали в Австрии

Власти Европейского союза обсуждают возможность создания регуляторного органа для расследования фактов отмывания денег. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает издание Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа. Предполагается, что данная инициатива будет обсуждаться главами министерств финансов государств-членов Евросоюза ...

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге гражданина Соединенных Штатов Алета Тэраду, которого на родине подозревают в торговле наркотическими веществами и отмывании денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в органах правопорядка. Собеседник агентства отметил, что 50-летний мужчина был задержан ...