отмывание денег
135 posts
Суд во Франции отказал кредиторам Березовского в праве на его поместье
Шато Березовского стоимостью $122 млн было конфисковано властями Франции по делу об отмывании доходов. Представители кредиторов пытались это…
ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков
Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это…
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том,…
Власти могут ввести запрет на выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета
Минюст и Центробанк предложили запретить перевод денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета. По их мнению, это…
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна…
Не надо секретов
Банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов
МВД нацелилось на Deutsche Bank
В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб…
Французский суд приговорил обвиненного в отмывании денег россиянина к пяти годам тюрьмы
Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег. Защита Винника настаивала, что он был…
Обманный курс
78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений
Всех найдут!
Минэкономразвития выступил с идеей о расширении возможностей по идентификации
