Главная / Архив меток: FATF

Архив меток: FATF

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов, заключила FATF. По ее мнению, России надо активнее заниматься их возвратом

Читать далее »

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов

Читать далее »

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

Читать далее »

Международный валютный фонд поставил крест на Тунисе

Экономика Туниса токсична и стала представлять прямую угрозу не только для соседей по Северной Африке и Ближнему Востоку, но и для Европы. Об этом свидетельствует недавний отказ представителей МВФ от запланированного ранее визита в эту арабскую страну

Читать далее »

Законопроект об амнистии капиталов придется изменить

Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов («О добровольном декларировании имущества и счетов в банках»). В таком виде амнистия нарушает один из четырех базовых принципов FATF и грозит России включением в черный список организации, заявили «Ведомостям»участвующие в обсуждении проекта ...

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru