Ограничения для детей (18+)
Новые ведомости
 Воскресенье, 26 05 2019
Home / FATF

FATF

Миллион до отмывания

Миллион до отмывания

Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы

Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы

Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы

Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, — находится под угрозой международной изоляции

Антиотмывания советники

Антиотмывания советники

Инвестконсультантов обяжут бороться с финансированием терроризма

Международный валютный фонд поставил крест на Тунисе

Международный валютный фонд поставил крест на Тунисе

Экономика Туниса токсична и стала представлять прямую угрозу не только для соседей по Северной Африке и Ближнему Востоку, но и для Европы. Об этом свидетельствует недавний отказ представителей МВФ от запланированного ранее визита в эту арабскую страну

Законопроект об амнистии капиталов придется изменить

Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов («О добровольном декларировании имущества и счетов в банках»). В таком виде амнистия нарушает один из четырех базовых принципов FATF и грозит России включением в черный список организации, заявили «Ведомостям»участвующие в обсуждении проекта ...

Офшорово горе

Офшорово горе

Российский бизнес угодил в капкан.


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru