FATF
11 posts
Коронные схемы
Для блокировки счетов появились новые основания
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов, заключила FATF.…
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им…
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы…
Миллион до отмывания
Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы
Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы
Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, – находится под угрозой…
Антиотмывания советники
Инвестконсультантов обяжут бороться с финансированием терроризма
Аудиторов берут в финразведку
Им придется выявлять сомнительных клиентов
Международный валютный фонд поставил крест на Тунисе
Экономика Туниса токсична и стала представлять прямую угрозу не только для соседей по Северной Африке и Ближнему Востоку,…
Законопроект об амнистии капиталов придется изменить
Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов (“О добровольном декларировании имущества и счетов в банках”). В таком…
