В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в $3 млрд
Независимое расследование скандала с отмыванием денег в крупнейшем коммерческом банке Дании Danske Bank показало, что в течение одного года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег нерезидентов страны. Среди них были также деньги жителей России и стран бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного консалтинговой компанией Promontory Financial по заказу крупнейшего датского банка. С ними удалось ознакомиться британской газете The Financial Times (FT).
Средства, согласно отчету Promontory Financial, находились на счетах нерезидентов в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период издание называет «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. Махинации, по версии следствия, продолжались с 2007 по 2015 год.
«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в 2013 году, количество транзакций [тогда] приблизилось к 80 тыс.», — цитирует отчет консалтинговой компании Financial Times. При этом издание пишет, что из России или стран бывшего СССР было проведено $30 млрд. Однако в цитате из исследования Promontory Financial, которое приводит издание, говорится о том, что эти деньги принадлежали нерезидентам страны.
«Это действительно поразительная сумма для такого маленького банковского отделения», — прокомментировал эту информацию газете близкий к расследованию источник. «Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную организацию, не поднимая вопросов [о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой огромный объем иностранных денег]», — добавил он.
Не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Теперь банк, по информации издания, должен доказать регуляторам и своим клиентам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно средств для обнаружения «грязных денег».
«Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]», — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Представители кредитной организации, по его словам, «полны решимости» и хотят понять «всю картину» произошедшего. «И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста», — добавил собеседник газеты.
Изначально, как напоминает Financial Times, объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд. В июле директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а также датская газета Berlingske со ссылкой на собственные источники сообщили, что эта сумма возросла до $8,3 млрд. В кредитной организации после этого официально признали, что окончательная сумма объема средств, которые были отмыты, в итоге будет «несколько больше», чем первоначальные оценки.
В мае руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд рассказал Bloomberg, что за пять лет (с 2011 по 2016 год), по новым данным, через отделение датской кредитной организации эстонские банкиры могли отмыть более $13 млрд, большая часть из которых — €7,3 млрд ($8,6 млрд) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги».
Отмывание средств, по словам Рейманда, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам. Среди них собеседник Bloomberg в том числе называл передачу акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги, по его данным, продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, как указывал Рейманд, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».
Евгения Маляренко
По материалам: “РБК”
