Бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова заключили под стражу, его обвиняют в выводе из России денег по подложным документам и создании ОПГ
В Москве задержали бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олега Власова, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.
Банкира заключили под стражу до 6 июля 2020 года, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что Олега Власова подозревают в участии в реализации преступной схемы вывода денежных средств из финансовой системы России в иностранную юрисдикцию. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее по делу о «молдавском ландромате» Александр Коркин. В материалах дела говорится, что эти люди назначили руководителей банков, в том числе Олега Власова, на роль управляющих структурными подразделениями международного преступного сообщества.
По данным следствия, Власов согласился участвовать «с целью извлечения для себя материальных благ» — определенного процента от выведенных из России средств, уточнил источник и добавил, что в созданной схеме участвовали и другие банкиры.
Владимир Плахотнюк является одним из богатейших бизнесменов Молдавии и экс-главой Демократической партии страны. Российские следственные органы считают его и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона одними из ключевых фигур «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки. Отмывочная схема, как рассказывали источники РБК, выглядела следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала ее взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.
Александр Коркин — житель Подмосковья, он был арестован в феврале 2019 года, следствие назвало его причастным к «молдавской» схеме.
Заочное обвинение в России по этому делу предъявлено также молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской Нашей партии Ренато Усатому. По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.
Задержанный Власов, по данным СПАРК, в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года.
Одним из акционером Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который, по данным источников РБК, давал показания об устройстве «молдавского ландромата».
Алена Прохоренко, Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
По материалам: “РБК”
