Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании сразу 12 фирм-однодневок, через которые было незаконно выведено более миллиарда рублей. В отношении Джабраилова открыто уголовное производство, самого его объявили в розыск. Такие данные приводит пресс-служба Управления МВД по Чеченской республике.
«По некоторым данным, подозреваемый может скрываться от следствия за пределами России», – сообщает ведомство.
Во время предварительного следствия было установлено, что глава чеченского отделения Сбербанка России является организатором незаконного создания подставных фирм-однодневок. Все эти юридические лица были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имели никакого отношения к их деятельности. Позднее, с использованием расчетных счетов, открытых через чеченский филиал банка, эти компании совершили незаконные операции по обналичиванию средств на общую сумму свыше миллиарда рублей.
Служба информации «Новые Ведомости»
