Закончено дело главного финансового теневика России
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело одного из крупнейших в России теневых финансистов Александра Григорьева. В рамках расследования дела бизнесмена, который, по версии МВД, вывел из страны около $46 млрд, следствие арестовало десятки его счетов и объектов недвижимости за границей. Только в Ницце, где сейчас под залогом находится обвиняемый в налоговых нарушениях российский сенатор Сулейман Керимов, Григорьев имел дом, отель, развлекательный центр и доли в нескольких компаниях.
Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». В нем помимо Александра Григорьева фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210, ст. 159 и ст. 160 УК РФ).
Как считают в следственном департаменте МВД, в производстве которого находится это дело, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, в вину фигурантам вменяется заключение фиктивной сделки по продаже здания в Симферополе более чем на 150 млн руб. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены на счета кипрского офшора.
В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» (долг — 24,6 млрд руб.), «Транспортный» (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).
«Донинвест» остался должен клиентам меньше всех — немногим более 1,6 млрд руб.
Все банки лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Причем все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.
Сам банкир был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на это здание в целях погашения ущерба по решению Тверского райсуда Москвы был наложен арест. Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что это далеко не единственный актив Александра Григорьева.
В 2016–2017 годах по решению российского суда под обременение попали виллы, квартиры и гостиничные комплексы Александра Григорьева во Франции, Черногории, Финляндии и России. Например, в пригороде Ниццы была арестована принадлежащая ему вилла с домом смотрителя, бассейном, террасами, парковкой и ландшафтным садом. Там же под обременение попали гостиница, торгово-развлекательный комплекс Domaine de L`Etoile, а также акции нескольких компаний, принадлежащих теневику. В Финляндии у него нашли гостиничный комплекс Kiinteist Oy и виллу, записанные на подругу. Еще один гостиничный проект Григорьев пытался реализовать на Адриатическом побережье Черногории, однако в связи с арестом банкира проект находится в подвешенном состоянии. Речь идет о совместном с местными предпринимателями строительстве черногорской компанией россиянина Zlatna obala MNE гостиницы класса люкс, которая должна была войти в сеть Kempinski. Начать функционировать она должна была еще летом прошлого года, но пока этого так и не произошло. Сейчас отелем владеет супруга Александра Григорьева.
Кроме того, под арестом оказались принадлежащие ему акции нескольких иностранных компаний, а также деньги на счетах в банках Монако, Кипра, Латвии и той же Черногории. Отметим, что аресты на зарубежное имущество Александра Григорьева суд продолжал накладывать буквально до последних дней расследования. В результате только арестованное в России его имущество — торговый центр «Сфера» и дома в Подмосковье — было оценено в 2,5 млрд руб.
Сам обвиняемый просил этого не делать, утверждая, что после его ареста семья находится в бедственном материальном положении. При этом за свое освобождение Григорьев готов был внести залог на сумму более 100 млн руб.
Представители защиты экс-банкира заявили вчера “Ъ”, что их очень удивил тот факт, что 270 томов этого дела Генпрокуратура прочитала всего за десять дней. «В уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»,— заявил “Ъ” его адвокат Сергей Шенкнехт.
Отметим также, что завершенное дело — это лишь первый эпизод масштабного расследования в отношении Александра Григорьева. Как полагают в ГУЭБиПК МВД, теневик причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого в незаконных банковских операциях использовали около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас. По данным правоохранителей, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.
По материалам: “КоммерсантЪ”
