Следователи разыскивают основателя холдинга DVI Group и владельца торгово-развлекательного центра «КомсоМОЛЛ» Вячеслава Каминского.
Также органами правопорядка он заочно арестован. Ранее он являлся владельцем пермского ТЦ «Столица» и офисного центра «Эко».
Во время проверки столичными полицейскими было обнаружено, что бизнесмен преднамеренно обанкротил компанию «Логистикинвест», перед этим взяв займ в Альфа-банке в размере 260 млн. долларов.
Сотрудники ГУ МВД Москвы обвиняют гражданина Каминского по ст. 196 УК РФ. В ходе следствия стало известно, что в ноябре 2013 года фирма ООО «Логистикинвест» получила в Альфа-банке валютный кредит почти 1 млрд. руб. Полученные деньги необходимы были для достройки торгово-развлекательного центра «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Он считается самым крупным комплексом, общая площадь помещений которого составляет более 60 тыс. кв.м. ООО Инвестиционная компания «Стройинрос» приступила к строительству этого ТРЦ в 2006 году, но из-за нехватки денег не смогла завершить объект. Позже Каминский выкупил «Стройинрос» в 2013 году и на выданный банком кредит достроил данный объект. После окончания строительства он передал его под залог в Альфа-банк. Уже с января 2015 года компании входящие в структуру DVI Group начали допускать просрочки по кредиту. После чего банк перестал проводить текущие платежи компании «Логистикинвеста» на техническую эксплуатацию «КомсоМОЛЛа». Ущерб банка оценивается в 2,6 млрд руб.
Считается, что именно по этому компания заключила договор с ООО «УК “КомсоМОЛЛ-Красноярск» и начала проводить платежи через нее.
В 2016 году представители Альфа-банка обратились в УМВД Москвы с предъявлением обвинения о хищении денег в особо крупном размере, которые были выданы Вячеславу Каминскому на развитие бизнеса. Уже 2-го марта 2016 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 59 УК РФ ч.4 и передали его в ГСУ ГУ МВД. При отсутствии подозреваемых лиц в 2017 году дело переквалифицировали на преднамеренное банкротство. В следственных документах, которые находятся в суде указано, что гражданин Каминский подписавший расписку о не выезде в октябре 2015 года нарушил закон, выехал из России. По данным розыска он находится за границей. На данный момент весь бизнес DVI Group перешел под контроль Альфа-банка. Теперь банку принадлежит 3,146 млрд руб. и четыре «КомсоМОЛЛа» в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, а также два ТЦ «Столица» в Перми и Ижевске и офисный центр «Эко» в Перми. Часть бизнеса банк уже продал. Но при этом красноярский «КомсоМОЛЛ» выставлен на продажу на сайте компании «Альта плюс», структуры «Альфа-групп», занимающейся продажами непрофильных активов.
Также заочно арестовали Каминского в Тверском райсуде, после чего на эти жалобы отреагировала защита. Адвокат Каминского Олеся Бондарцева утверждает, что в деле нет событий, которые можно было бы отнести к уголовному преступлению. Кроме того в базе разыскиваемых лиц Интерпола господин Калинин не значится. По мнению Бондарцевой обвинение должно нести другой характер экономического расклада, поскольку в декабре 2014 года рубль обвалился, а банковская ссуда была взята в валюте, для выплаты кредита денег было недостаточно. И стоит напомнить, что до самого банкротства было регулярное списание денег Альфа-банком со счетов «Логистикинвеста». В арбитражном суде был узаконен агентский договор, который рассматривался правоохранительными органами как криминальный документ. Такое решение было принято по причине отсутствия других выходов.
Чтобы урегулировать возникший финансовый вопрос гражданин Каминский хотел приехать в Россию. Но этого сделать ему не дали заявил адвокат.
Ирина Петрова
