СМИ сообщили об аресте сотрудника ЦБ РФ и его отца.
Следственный комитет России и ФСБ раскрыли крупную аферу в Москве, в которой участвовали бывшие и действующие чиновники главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. В деле проходят главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич. В ходе следствия выяснилось, что они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования 125 тыс. евро. Основная мотивация была в том, что якобы благодаря усилиям ЦБ он положительно оценил работу БКФ.
Плановую проверку Центробанком в БКФ начали проводить с 29 сентября 2017 года. Главная задача такой проверки было изучить состояние активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Закончилась ревизия 7 декабря. В феврале 2018 года БКФ получил предписание от ЦБ, где было указано, что в ходе проверки никаких нарушений в работе банка не выявлено.
Позже к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич, который был назначен куратором БКФ от Центробанка его сыном Алексеем Юргелевичем. В отделе подтвердили, что младший Юргелевич у них действительно появлялся и в банке его уже знали в лицо. Сейчас он занимает должность главного экономиста банковского надзора ГУ Центробанка по ЦФО. Оказалось, что ранее в этом же подразделении работал его отец, который ушел с работы в 2015 году и стал индивидуальным предпринимателем. Его основной вид деятельности связан с проведением операций в сфере арендной недвижимости.
По данным от проверенного источника именно Игорь и Алексей Юргелевичи поспособствовали принятию положительного вывода от Центробанка. Было акцентировано внимание на том, что Юргелевич младший скорректировал в лучшую сторону один из показателей работы кредитного учреждения. И за такое оказанное содействие Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения поощрение в виде денег в размере 150 тыс. евро. При этом он заверил, что эта сумма будет разделена не только на них самих, но и на других сотрудников ЦБ. Имена, которых он предпочел не называть.
Сотрудники службы безопасности БКФ заподозрили, что это мошенники и сразу обратились с заявлением в ФСБ. В течении месяца сотрудники ФСБ проводили тайную операцию в ходе которой контролировали переговоры между сторонами. При последних переговорах сумма вознаграждения была снижена на 25 тыс. евро.
Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне, куда Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в кабинет вошли сотрудники ФСБ. Другая группа оперативников в это же время задержала Алексея Юргелевича в здании ГУ Центробанка по ЦФО. Оба они были доставлены в ГСУ СКР на Техническом переулке. Главное обвинение для отца и сына заключается в том, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве и попадают под ст. 159 УК РФ ч.4, поскольку на результат проверки ЦБ они как не могли повлиять.
19 апреля Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов по ходатайству следователя до 17 июня. Адвокат Алексея Юргелевича Владимир Назимко, что его клиент своей вины не признает и не собирается комментировать что-либо. А вот Юргелевич старший наоборот свою вину полностью признал.
Олег Мамонтов
