Каждая десятая российская компания, участвующая во внешнеторговой деятельности, становится объектом уголовного дела
Об этом в интервью “Ведомостям”сообщил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
“Мы как-то посмотрели статистику – получается, что возбуждаем уголовные дела условно в отношении каждой десятой компании, при этом каждая вторая после первого нарушения его повторяет снова”, – заявил Булавин.
В черном списке ФТС, по его словам, на конец 2017 года было около 16 тысяч компаний, и 90% из них попали в реестр “особого контроля” автоматически – по критериям, которые ФТС раскрывать пока не планирует.
“Мы руководствуемся Таможенным кодексом: информация в профилях и индикаторах рисков не подлежит разглашению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств – членов ЕАЭС”, – подчеркнул Булавин.
Пути по исключению компании из “черного списка” “не существует”, добавил он: “Раз в год мы проводим автоматический анализ каждого из включенных объектов и формируем новый список. Если в течение года все недоработки были исправлены, то у нас не будет оснований снова включить компанию в этот список”.
“Ничего нового”, по словам главы ФТС, в сфере вывода капитала за рубеж через фиктивные внешнеторговые сделки, “не придумали”. В основном, это “невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами – их завышение при поставке товаров; есть случаи, когда один и тот же товар гоняется туда-сюда, но это единицы”.
По оценкам ФТС, в 2017 году сомнительные внешнеторговые операции с товарами по сравнению с 2015 годом сократились более чем в 20 раз – с 128,2 млрд до 4,7 млрд рублей.
“Такая динамика зафиксирована и Банком России по сомнительным валютным операциям – с 77 млрд до 2,8 млрд рублей в 2017 году”, – подчеркнул Булавин.
По материалам: “Finanz.ru”
