На прошлой неделе подрядчик строительства музейно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде уведомил о своём намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уника».
Как следует из показаний, которые дал правоохранительным органам гендиректор «Уники» Валерий Шевченко, он являлся… номинальным директором. То есть деятельность фирмы носила фиктивный характер! «Мне известно, что я являюсь фиктивным (номинальным) директором/учредителем ООО «Уника», ООО «Неона», зарегистрировал обе в качестве подставного лица за денежное вознаграждение, — рассказывает он. – После освобождения из мест заключения нуждался в деньгах. По просьбе некоего Дмитрия (данных не знаю, телефон не знаю, он наркоман, живёт в пос. Космодемьянское) согласился оформить на себя указанные организации. Вместе с Дмитрием я посещал ФНС на ул. Калинина, все документы и ЭЦП передал ему».
Шевченко работал простым укладчиком на силикатном заводе и был судим по ст. 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. В настоящее время он значится учредителем и генеральным директором ООО «Уника», получившего в своё время контракт почти на шестьдесят миллионов рублей.
Из уголовного прошлого — в большой строительный бизнес
Между тем Сотников сам имеет три судимости! В середине нулевых он был осужден за угон автомашины, затем – за хранение наркотиков, после чего получил 8 лет за участие в убийстве гендиректора «Винного завода Балтика» Александра Савостикова. В строительной отрасли региона Сотников появился сравнительно недавно: осенью 2018 года он зарегистрировал собственную компанию «Феникс-Балт», через которую стал поставлять песок на стройку. При помощи тогдашнего руководителя генподрядчика «СТГ-Запад» Евгения Майгоры, которого вскоре после назначения уволили с должности, ему удалось «зайти» на строительство музейного и театрально-образовательного центра в Калининграде. Майгора заключил с ООО «Феникс-Балт» шесть договоров субподряда на выполнение разнообразных работ – от общестроительных и отделочных — до монтажа электрооборудования. При этом, по признанию самого Майгоры, они вместе с Сотниковым совместно принимали «решения относительно распределения денежных средств», а стоимость контрактов определялась «приблизительно». Другими словами, Майгора, по сути, признался, что был в доле с бывшим уголовником.
По одному из договоров, заключённому в феврале 2022 г. «Феникс-Балт» взял на себя обязательства выполнить отделочные работы на объекте «Музейный комплекс». Но в январе 2023-ого «Феникс-Балт» Сотникова подписал соглашение с ООО «Уника» Валерия Шевченко договор об уступке требований и передаче обязанностей по этому договору. Тогда же с Сергеем Сотниковым был заключен договор поручительства, по которому он обязался отвечать за исполнение ООО «Уника» всех обязательств.
В итоге, как установил Арбитражный суд города Москвы, ООО «Уника» не исполнило обязательств. Его долги (а значит, и самого Сотникова как поручителя) составили 57,5 млн руб. Эту сумму «неосновательного обогащения», а также неустойку и штраф арбитраж постановил взыскать с ООО «Феникс-Балт» Сотникова еще в мае 2024 г. Но решение исполнено не было, так как счета оказались пусты, а через год компания «ушла» в банкротство. В августе 2025-го Калининградский областной суд в рамках гражданского дела определил взыскать с непосредственно с Сотникова и ООО «Уника» в счёт возмещения убытков более 46 млн руб. Но и это решение Сотников проигнорировал.
Примечательно, что Сотников не потрудился даже придать вид достоверности документам, которые якобы подписывал гендиректор ООО «Уника» Валерий Шевченко. На разных бумагах его подписи не похожи друг на друга.
Триста миллионов за три миллиона: кредитор из ниоткуда
Использование в своих схемах людей с уголовным прошлым – не единичный эпизод в схемах трижды судимого предпринимателя. Как известно, лишних вопросов уголовники не задают, с ними можно провести любую аферу. Этим летом из материалов Арбитражного суда г. Москвы стал известен еще один эпизод, связанный с мошенничеством – уже на 300 миллионов! В настоящее время компания Сотникова «Феникс-Балт» проходит процедуру банкротства, но, как выяснилось, даже на этом трижды судимый Сотников попытался незаконно «обогатиться». Судье пришлось распутывать схемы, в которой фигурируют сотни миллионов рублей, фиктивные субподряды и люди с многократными судимостями. Одним из заявителей по делу, выступивший с правами требований по возврату средств, неожиданно выступил неоднократно судимый индивидуальный предприниматель Константин Колесников.
Согласно пояснений, которые Колесников дал в суде, после досрочного освобождения, находясь под надзором, он несколько лет без оформления документов работал на стройках, зарабатывая около 100 тысяч рублей в месяц. Однако 13 ноября 2024 года Колесников регистрировался как индивидуальный предприниматель, а уже через месяц начал операции на сотни миллионов рублей!
Он представил в суд заявление, что в декабре 2024 года от имени ИП заключил пять договоров уступки права требования к ООО «Феникс-Балт» — с компаниями «Конус-М», Атлантика», «Рейграс», «Феста» и «Саксэс» на общую сумму 309 467 346 руб. Причем заплатило ИП Колесникова за более чем 300 млн. всего 3 094 673 рубля, то есть ровно один процент! То есть находясь под надзором, не покрыв судимость, уголовник Колесников приобрел право получить 300 млн. с компании Сотникова.
Расчеты производились якобы наличными. При этом, как отметил суд, у предпринимателя не оказалось средств даже на оплату государственной пошлины для рассмотрения вопроса о включении требований в реестр кредиторов. Происхождение денег Колесников документально не подтвердил. Суд указал, что даже при доходе 100 тысяч рублей в месяц за пять с половиной лет он мог накопить не более 6,6 миллиона рублей — и то при условии полного отсутствия расходов.
Сами фирмы-цеденты также вызвали вопросы. В отношении всех этих компаний в ЕГРЮЛ оказались внесены сведения о недостоверности, отчетность была либо минимальная, либо вообще отсутствовала. По мнению суда, именно через эти структуры Сотников оформлял га свой «Феникс-Балт» несуществующие субподряды при строительстве культурно-образовательного кластера на о. Октябрьский. Он получал авансы по контрактам, после чего заключал фиктивные договоры субподряда с перечисленными фирмами, но в реальности работы не производились. Как говорится в определении суда, из текстов договоров «вообще не следует, какие конкретно работы и где подлежали выполнению». Предмет договора не определен — «что абсолютно нетипично для практики правоотношений в области строительного подряда».
Арбитраж обратил внимание на показательную деталь: документы, представленные Колесниковым, совпадают с документами, переданными временным управляющим «Феникс-Балта», не только по содержанию, но и по расположению подписей и печатей. При наложении одного экземпляра на другой они идентичны! Юридический вывод суда прозвучал предельно ясно: работы фактически не выполнялись, задолженность отсутствует, а право требования не могло быть уступлено. В определении суда говорится: требования заявлены «с единственной недобросовестной целью попытки контроля над процедурой банкротства», действия ИП Колесникова направлены на «искусственное создание кредиторской задолженности».
В настоящее время «Феникс-Балт» должен государству в лице налоговых органов около 134 миллионов рублей. Еще около 100 миллионов — подрядчику строительства. В случае включения 309 миллионов «новых» — фейковых — требований шансы их получить фактически сводились к нулю. То есть речь шла о попытке захватить контроль над процедурой банкротства через лояльного кредитора — человека с зависимой биографией и криминальным прошлым. Суд эту конструкцию разрушил.
Как в случае с имеющим уголовное прошлое Шевченко, так и в пописанном эпизоде с неоднократно судимым Колесниковым, налицо мошеннические действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ст. 159 ч.2 УК РФ). Но не смотря на заявления пострадавших копаний правоохранители не торопятся заводить дело по описанным фактам.
Год расследования — и ни одного публичного ответа
Лишь по заявлению местного подразделения ФНС в прошлом году уголовное дело против Сотникова было возбуждено следователями областного СК. Правоохранители установили, что, используя реквизиты сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, Сотников включал в бухгалтерскую налоговую отчетность фиктивные суммы якобы ведущейся с ними совместной деятельности. «Достоверно зная об отсутствии реальных хозяйственных операций между ООО «ГК Феникс-Балт» и «проблемными» контрагентами, при отсутствии фактических договорных взаимоотношений, — цитирует постановление о заведении уголовного дела еженедельник «Аргументы недели», — он (Сотников – прим. ред.) включил в бухгалтерскую и налоговую отчетность фиктивные суммы денежных средств, а также создал формальный документооборот с вышеуказанными контрагентами, согласно которому они якобы выполняли строительно-монтажные работы, предоставляли в аренду специальную технику, осуществляли поставку строительных материалов. При этом выставлялись подложные счета-фактуры, товарные накладные акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также универсально-передаточные документы».
Но прошло уже более года, а результаты расследования общественности до сих пор не представлены. При этом представители областного СК почему-то решили не сообщать информацию о ходе дела даже непосредственно пострадавшей от действий Сотникова компании – ООО «Позитивинфо». «Вы не являетесь лицом, чьи права и интересы непосредственно затрагиваются расследованием уголовного дела… в связи с чем ответ по существу изложенных Вами доводов Вам не дается», — говорится в ответе правоохранителей.
Между тем, по сообщениям журналистов, Сотников скрылся из региона, оставив ни с чем как ФНС, так и перечислившему ему неотработанные авансы заказчика. Имущество, которое могло бы обеспечить возможное возмещение ущерба, арестовано не было, и перед исчезновением «предпринимателя» было им благополучно распродано. По мнению доктора политических наук Игоря Скурлатова, без прикрытия подобных мошенников со стороны высокопоставленных чиновников подобное было бы невозможно.
И здесь возникает главный вопрос этого расследования: что еще должно произойти, чтобы правоохранительные органы наконец заинтересовались всей этой историей не по отдельным эпизодам, а целиком? Суды уже подтвердили своими решениями факты искусственного создания многомиллионной задолженности. В материалах дела фигурируют фейковые договоры, номинальные руководители, поддельные документы, люди с уголовным прошлым и фиктивные требования на сотни миллионов рублей, которые суд признал созданными мошенническим путем. Неужели для реакции следствия необходим еще один банкрот, еще десятки миллионов ущерба и новые судебные решения?
Виктор Барановский.
На фото (слева направо) Андрей Королев, Станислав Новак, Сергей Сотников, Евгений Майгора. Источник:«Наша Версия».
