Главная / Архив меток: отмывание денег

Архив меток: отмывание денег

Суд Монако закрыл разбирательство по иску миллиардера Рыболовлева к арт-дилеру

Апелляционный суд в Монако снял с арт-дилера Ива Бувье обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Разбирательство с Бувье инициировал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который утверждает, что дилер обманул его на $1 млрд при продаже произведений искусства

Читать далее »

ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием

Российские банки вводят слишком высокие тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он назвал происходящее «полным безобразием» и подчеркнул, что банки прикрываются рекомендациями ЦБ по борьбе с отмыванием денег

Читать далее »

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Читать далее »

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru