Архив меток: отмывание денег

Банки объединили системы против мошенников и террористов

Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов

Апелляционный суд в Монако снял с арт-дилера Ива Бувье обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Разбирательство с Бувье инициировал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который утверждает, что дилер обманул его на $1 млрд при продаже произведений искусства

Российские банки вводят слишком высокие тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он назвал происходящее «полным безобразием» и подчеркнул, что банки прикрываются рекомендациями ЦБ по борьбе с отмыванием денег

Банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич могут стать обвиняемыми по делу о финансовой «прачечной», клиентов которой они делили с экс-полковником МВД

На чем погорел арестованный в Польше банкир со стажем Руслан Барковский

Как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным