отмывание денег
135 posts
Лондон, гудбай
Великобритания решила отменить «золотые визы»
Западу не выгодно отбирать виллы и замораживать счета российских олигархов
“Стоимость недвижимости, которой сегодня владеют российские олигархи в Великобритании, эксперты оценивают в 1,1 млрд. фунтов стерлингов”
FT узнала о планах Британии отказаться от «золотых виз» из-за России
Глава британского МВД Прити Патель добивается отмены виз инвестора из-за опасений по поводу отмывания денег, пишет издание
Бывшего охранника Макрона заподозрили в работе на российских миллиардеров
Прокуратура Франции расследует дело о предоставлении охранных услуг российским миллиардерам бывшим советником по безопасности Эмманюэля Макрона
Статус отказа
В ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
Nikkei: власти Японии потребуют данные о крупных акционерах от 3,5 млн частных компаний
Министерство юстиции и финансовые регулирующие органы Японии с января 2022 года потребуют от примерно 3,5 млн частных компаний…
Зеленский подтвердил наличие офшоров
По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от налоговой. Зеленский указал, что ни он, ни…
ЦБ приказал банкам ужесточить контроль за платежами между физлицами
Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан
«Казанские» против «днепровских»
Украинского олигарха Игоря Коломойского обложили со всех сторон
Линия суда
Бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд через исполнительные листы