Архив меток: отмывание денег

Установлено, как похитили и отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще не запущенный к МКС

Шато Березовского стоимостью $122 млн было конфисковано властями Франции по делу об отмывании доходов. Представители кредиторов пытались это оспорить, заявляя, что актив надо направить на выплату компенсаций

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года

Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за антиотмывочной политикой банков

Минюст и Центробанк предложили запретить перевод денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета. По их мнению, это позволит перекрыть крупный канал вывода денег за рубеж

ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу

Банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов

В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный

Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег. Защита Винника настаивала, что он был простым оператором на криптовалютной бирже

78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений