Апелляционный суд в Монако снял с арт-дилера Ива Бувье обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Разбирательство с Бувье инициировал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который утверждает, что дилер обманул его на $1 млрд при продаже произведений искусства
Читать далее »Архив меток: отмывание денег
ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием
Российские банки вводят слишком высокие тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он назвал происходящее «полным безобразием» и подчеркнул, что банки прикрываются рекомендациями ЦБ по борьбе с отмыванием денег
Читать далее »На Кипре изъяли базу данных Захарченко
Банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич могут стать обвиняемыми по делу о финансовой «прачечной», клиентов которой они делили с экс-полковником МВД
Читать далее »Таинственный и неуловимый
На чем погорел арестованный в Польше банкир со стажем Руслан Барковский
Читать далее »«Через 3 дня мы начали работать с полицией»
Как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»
Читать далее »ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации
Читать далее »Интерпол вернул в Россию банкира-призрака
Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке
Читать далее »ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным
Читать далее »Некультурное окружение
К Министерству культуры Владимира Мединского подбираются из-за границы
Читать далее »Россия заявила права на Бориса Мазо
Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву
Читать далее »