Ограничения для детей (18+)
Новые ведомости
 Суббота, 21 09 2019
Home / отмывание денег

отмывание денег

Экс-министр финансов Подмосковья притворялся ирландцем

Экс-министр финансов Подмосковья притворялся ирландцем

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей из бюджета, прятался во Франции под липовым паспортом гражданина Ирландии

Банкстеры

Банкстеры

«Антиотмывочный» закон спровоцировал самоуправство банкиров

Ресторатор попался с наличностью

Ресторатор попался с наличностью

Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях

Силовики провели обыски у четырех сотрудников ФБК

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства четырех работников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на правозащитников, следственные действия были проведены в рамках расследования дела о легализации денежных средств. Сообщается, что у одного из ...

Подозреваемых в отмывании денег внесут в специальный реестр

Подозреваемых в отмывании денег внесут в специальный реестр

В России могут учредить реестр клиентов банков, которые подозреваются в нарушении «антиотмывочного закона». Соответствующее предложение ранее было выдвинуто Минфином

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

Генпрокуратура сообщила подробности третьего дела ЮКОСа

Генпрокуратура сообщила подробности третьего дела ЮКОСа

Третье дело ЮКОСа связано с хищениями нефти и отмыванием денег, полученных с ее продажи, рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru