Минюст и Центробанк предложили запретить перевод денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета. По их мнению, это позволит перекрыть крупный канал вывода денег за рубеж
Читать далее »Архив меток: отмывание денег
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу
Читать далее »Не надо секретов
Банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов
Читать далее »МВД нацелилось на Deutsche Bank
В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный
Читать далее »Французский суд приговорил обвиненного в отмывании денег россиянина к пяти годам тюрьмы
Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег. Защита Винника настаивала, что он был простым оператором на криптовалютной бирже
Читать далее »Обманный курс
78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений
Читать далее »Всех найдут!
Минэкономразвития выступил с идеей о расширении возможностей по идентификации
Читать далее »Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании средств в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе от Федерации бобслея России
Читать далее »В «молдавской схеме» нашлось место чистосердечному признанию
Экс-совладельцу «Европейского экспресса» инкриминируют вывод более $1 млрд
Читать далее »Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка
Правоохранительные органы считают, что украинский банкир отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах
Читать далее »