Архив меток: отмывание денег

78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений

Минэкономразвития выступил с идеей о расширении возможностей по идентификации

Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании средств в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе от Федерации бобслея России

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» инкриминируют вывод более $1 млрд

Правоохранительные органы считают, что украинский банкир отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах

Немецкий стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия, узнала FT. Компания уже находится в центре скандала с исчезновением €1,9 млрд

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

Чем грозят Михаилу Абызову новые обвинения

Суд в Монако принял окончательное решение прекратить разбирательство по иску миллиардера Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру. Российский бизнесмен продолжит многолетний спор в других юрисдикциях