Арест активов экс-министра закрепляют отмыванием
Михаила Абызова обвинят во всем тяжком
Home / отмывание денег
отмывание денег
Алексей Кузнецов выслушал прокурора и повинился
Начали судить бывшего первого вице-премьера Мособласти, выданного Францией
Экс-министр финансов Подмосковья притворялся ирландцем
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей из бюджета, прятался во Франции под липовым паспортом гражданина Ирландии
Банкстеры
«Антиотмывочный» закон спровоцировал самоуправство банкиров
Ресторатор попался с наличностью
Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях
Силовики провели обыски у четырех сотрудников ФБК
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства четырех работников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на правозащитников, следственные действия были проведены в рамках расследования дела о легализации денежных средств. Сообщается, что у одного из ...
Подозреваемых в отмывании денег внесут в специальный реестр
В России могут учредить реестр клиентов банков, которые подозреваются в нарушении «антиотмывочного закона». Соответствующее предложение ранее было выдвинуто Минфином
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения
Генпрокуратура сообщила подробности третьего дела ЮКОСа
Третье дело ЮКОСа связано с хищениями нефти и отмыванием денег, полученных с ее продажи, рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной
Безупречный шедевр за токсичные деньги
Чем грозит коллекционеру новый закон ЕС