Главная / Архив меток: отмывание денег

Архив меток: отмывание денег

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании средств в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе от Федерации бобслея России

Читать далее »

Скандальный стартап Wirecard работал с платежами связанного с итальянской мафией казино

Немецкий стартап Wirecard обрабатывал платежи для мальтийского казино, через которое отмывала деньги итальянская мафия, узнала FT. Компания уже находится в центре скандала с исчезновением €1,9 млрд

Читать далее »

Суд в Монако окончательно прекратил разбирательство по иску Рыболовлева к арт-дилеру

Суд в Монако принял окончательное решение прекратить разбирательство по иску миллиардера Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру. Российский бизнесмен продолжит многолетний спор в других юрисдикциях

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru