Главная / Архив меток: отмывание денег (страница 11)

Архив меток: отмывание денег

Директор Новосибирского театра Кехман может быть обвинен в отмывании денег

Новое уголовное дело об отмывании денег, похищенных, по версии следствия, у ряда банков, может быть возбуждено в отношении бывшего генерального директора группы JFC, являющегося в настоящее время художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и главой Новосибирского государственного академического театра оперы ...

Читать далее »

Испанскую принцессу подозревают в серьезных преступлениях

Суд Майорки намерен предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других финансовых преступлениях младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса принцессе Кристине. Об этом сегодня сообщило агентство Agence France-Presse. Возможно, Кристина будет вызвана в суд уже к 8 ...

Читать далее »

У Мастер-банка с 20 ноября отозвана лицензия

Как сообщает INTERFAX.RU, ЦБ России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Мастер-банка. Как сообщил регулятор в среду, Мастер-банк, ставший за последние годы крупнейшим банком, у которого отобрали лицензию, был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций. ...

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru