Архив меток: отмывание денег

Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят

Российский сенатор Сулейман Керимов, с которого сняли все обвинения во Франции, переведен в статус ассистированного свидетеля

Французское следствие отозвало все претензии к сенатору Сулейману Керимову, которого обвиняло в уклонении от уплаты налогов, поскольку не смогло доказать его вину. Но расследование дела продолжается, а Керимов остается свидетелем

Четверо топов «Первого экспресса» Константин Томенчук, Сергей Худяков, Сергей Федичев и Юлия Воробьева сядут на 70+ лет

Организаторы незаконных финансовых операций получили длительные сроки

Британский доклад о криминальных русских деньгах не содержит доказательств

Французский суд изберет меру пресечения российскому сенатору

Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Чем обернется для российских миллиардеров борьба с отмыванием денег в Великобритании

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира