Архив меток: отмывание денег

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей из бюджета, прятался во Франции под липовым паспортом гражданина Ирландии

«Антиотмывочный» закон спровоцировал самоуправство банкиров

Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства четырех работников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на правозащитников, следственные действия были проведены в рамках расследования дела о легализации денежных средств. Сообщается, что у одного из ...

В России могут учредить реестр клиентов банков, которые подозреваются в нарушении «антиотмывочного закона». Соответствующее предложение ранее было выдвинуто Минфином

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

Третье дело ЮКОСа связано с хищениями нефти и отмыванием денег, полученных с ее продажи, рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной

Чем грозит коллекционеру новый закон ЕС

Бизнес массово жалуется на банки из-за вольной трактовки 115-ФЗ

К чему приведет уголовное преследование Порошенко