Бизнес массово жалуется на банки из-за вольной трактовки 115-ФЗ
Читать далее »Архив меток: отмывание денег
Натворили дел
К чему приведет уголовное преследование Порошенко
Читать далее »Каждая пятая компания столкнулась с блокировкой банковского счета
В половине случаев это привело к полной остановке бизнеса
Читать далее »Миллион до отмывания
Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы
Читать далее »Чужие здесь не ходят
Как в музыкальном театре «Станиславского и Немировича-Данченко» (МАМТ) заменили выигравших тендер рестораторов на проигравших
Читать далее »В Ингушетии раскрыли семейный обнал
Чиновники обналичили 10 млрд через родственников из Малгобека
Читать далее »Банкира-призрака взяли в Германии
Оперативники считают, что через Руслана Барковского проходили деньги, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк, но задержали финансиста за другое
Читать далее »Для Тельмана Исмаилова нашлось дело в Швейцарии
Бывшего хозяина Черкизовского рынка заподозрили в разбазаривании активов
Читать далее »Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций
Читать далее »Иностранные активы украинского олигарха Коломойского
К их американской части присматривается ФБР, которое инициировало проверку по подозрению в отмывании денег
Читать далее »