Ограничения для детей (18+)
Новые ведомости
 Четверг, 19 09 2019
Home / Офшоры

Офшоры

АСВ обвинило беглого банкира в создании схемы перевода активов на офшор

АСВ обвинило беглого банкира в создании схемы перевода активов на офшор

Агентство по страхованию вкладов ищет новые способы взыскать активы бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. АСВ просит суд признать фиктивными сделки с недвижимостью банкира в Британии и Франции

Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»

Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»

Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший министр и один из богатейших людей России Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. По словам адвоката, его подозревают в нарушении запрета на предпринимательство

ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий

ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий

ФНС доначислила российской компании 52 млн руб. налогов, получив из-за границы подтверждающие вывод прибыли данные — причем ретроспективно. Это прецедент такого взаимодействия и серьезное предупреждение уклонистам, говорят юристы

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и «Ландроматом Тройка»

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и «Ландроматом Тройка»

Журналисты-расследователи связали офшоры Bathern и Matias, за которыми якобы стоял миллиардер Александр Абрамов, с компаниями из офшорной сети «Ландромата Тройка»

Разофшорили

Разофшорили

В суде Нью-Йорка раскрыты налоговые тайны экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева

«Он не уходит»

«Он не уходит»

За какие заслуги глава Волгоградской области Андрей Бочаров получил шанс остаться в губернаторском кресле

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы

Приватбанк обвинил Коломойского в отмывании денег

Приватбанк обвинил Коломойского в отмывании денег

Приватбанк подал в американский суд иск в отношении Игоря Коломойского, обвинив последнего в выводе значительных сумм через офшоры


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru