отмывание денег
135 posts
Игры «в прачечную»
Кто довел до ручки Гринкомбанк, один из старейших коммерческих банков России
«Прачке века» отменили свободу
Пятилетний срок заключения, позволявший «теневому банкиру № 1» Ивану Мязину вскоре претендовать на УДО, Мособлсуд увеличил до восьми лет…
Растрата и халатность
В чем обвиняют Изабель душ Сантуш
Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным
Обвиняемый в киберпреступлениях Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам. Россиянину…
Ловля блоков
Банки объединили системы против мошенников и террористов
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им…
Суд Монако закрыл разбирательство по иску миллиардера Рыболовлева к арт-дилеру
Апелляционный суд в Монако снял с арт-дилера Ива Бувье обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Разбирательство с Бувье…
ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием
Российские банки вводят слишком высокие тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, считает глава ФАС Игорь Артемьев.…
На Кипре изъяли базу данных Захарченко
Банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич могут стать обвиняемыми по делу о финансовой «прачечной», клиентов которой они делили…
Таинственный и неуловимый
На чем погорел арестованный в Польше банкир со стажем Руслан Барковский
