отмывание денег
135 posts
«Через 3 дня мы начали работать с полицией»
Как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в…
Интерпол вернул в Россию банкира-призрака
Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы…
Некультурное окружение
К Министерству культуры Владимира Мединского подбираются из-за границы
Россия заявила права на Бориса Мазо
Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву
Отмывал деньги с Эрмитажа
Экс-чиновника задержали в Австрии
В Евросоюзе может появиться орган для борьбы с отмыванием денег
Власти Европейского союза обсуждают возможность создания регуляторного органа для расследования фактов отмывания денег. Об этом в четверг, 31…
В Петербурге задержали бывшего мужа арестованной в Финляндии россиянки
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге гражданина Соединенных Штатов Алета Тэраду, которого на родине подозревают в торговле наркотическими веществами и…
«Прачку века» отправили в суд
Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России —…
