отмывание денег
135 posts
Иностранные активы украинского олигарха Коломойского
К их американской части присматривается ФБР, которое инициировало проверку по подозрению в отмывании денег
ЦБ оценил размер комиссии за обналичивание в 14-15%
С прошлого года ЦБ начал борьбу с обналичиванием не через банки, а через розничные компании: рестораны, автосалоны, турфирмы…
Экс-главу Коми Гайзера попросили посадить на 21 год
4,5 млрд ущерба
Сулейману Керимову снова предъявили обвинения во Франции
Как пишет газета Nice Matin, российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены новые обвинения. Речь вновь идет об…
Строительный сектор стал лидером по выводу денег в тень
Центробанк назвал главные отрасли экономики, которые в 2018 году формировали спрос на теневые финансовые услуги. В лидерах —…
Смерть Лесина помешала испанскому расследованию
Накануне загадочной гибели российского экс-министра печати правоохранители Королевства хотели возбудить против него «коррупционное дело»
Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»
С бухгалтерами пойдут в финразведку
К борьбе с отмыванием подключают новые силы
Комиссии отмыли от названия
Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов
Все могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
