отмывание денег
135 posts
Шарят по карманам
Зачем власти хотят отслеживать деньги
Король обнала выкупил свободу
Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев
Банки уходят от сомнительных операций
Обналичивание переходит к торговым компаниям
Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов
В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб., следует…
В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию
Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн,…
За что посадили Лулу да Силву?
В Бразилии отправили в тюрьму бывшего президента страны
Danske Bank покидает Россию
Банк обвиняют в отмывании доходов
Фирмы-двойники заискрили в суде
Управляющий компании-банкрота оплачивал ее деньгами фиктивные контракты на электроэнергию
Из исполнительного листа убирают вывод
Взыскание средств по суду отмывают от схем
Экс-главе “Укркосмоса” предъявили обвинение в хищении 8 млн долларов и срыве запуска первого украинского спутника
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили в среду обвинение в растрате на сумму свыше 8 миллионов долларов…
