Павел Ливадный
3 posts
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы…
Аудиторов берут в финразведку
Им придется выявлять сомнительных клиентов
Банки ужесточили контроль за “отмыванием” денег
По данным Росфинмониторинга, кредитные организации усилили контроль за соблюдением антиотмывочного закона на фоне активизации деятельности террористических группировок на…
