Росфинмониторинг
74 posts
Росфинмониторинг получит прямой доступ к операциям по картам «Мир»
Новый закон упростит обмен данными для контроля денежных потоков и борьбы с отмыванием доходов
Разведка ЗАГСом
Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян
Банковская спецоперация
Контроль за счетами граждан усилят
Каждому седьмому предпринимателю в России заблокировали счета
Российские банки продолжают массово блокировать счета юридических лиц и ИП в рамках антиотмывочных норм, в том числе без…
Плохая компания
Банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки
Как власти и банки будут бороться с россиянами, играющими в онлайн-казино
ЦБ поспорил с Росфинмониторингом и Роскомнадзором о методах блокировки платежей онлайн-казино
С нечистого листа
Вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить
Отбить порог
Лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн
Те еще цветочки
Как продавцы кенийских роз едва не угробили российских производителей
Коммунальщиков проверят как пособников террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с силовиками участвует в проверке законности расходования бюджетных средств, выделенных на развитие…
