Росфинмониторинг
73 posts
Переводные процедуры
Новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода
Линия суда
Бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд через исполнительные листы
Росфинмониторинг обнаружил новый крупный канал обналички
Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 г. выросли на 70% и достигли 1,5…
Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения
Росфинмониторинг отметил резкий рост популярности обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без…
«Невосстановимый репутационный ущерб»
Банки нашли новые угрозы деления клиентов по рискам
В РФ начнут отслеживать криптовалютные транзакции
Что это значит
НКО подготовились к снижению пожертвований после принятия нового закона
Госдума приняла закон о противодействии нежелательным организациям, который даст властям доступ к данным о жертвователях НКО. НКО-иноагенты опасаются,…
Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»
Это ответ на новый закон США о праве на сведения об операциях из-за рубежа
Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран
В Госдуму внесли поправки об обязательном контроле денежных переводов из ряда стран в Россию вне зависимости от суммы.…
ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео
Среди рисков — использование дипфейков и профессионального грима
