Росфинмониторинг
73 posts
Что и требовалось отказать
Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков
Менеджеры «Реновы» и «СКБ-Банка» залезли в карман уральских клиентов ради борьбы с терроризмом
ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются
Российские банки борются с международным терроризмом
Банкиры помогли Росфинмониторингу выявить 1,5 тыс. человек и 40 организаций подозреваемых в экстремизме
Банкам разрешат не следить за клиентами
Центробанк готов упростить взаимодействие банков с Росфинмониторингом
Кандидатов изучат вплоть до прошлых фамилий
Центризбирком, МВД и Росфинмониторинг думают, как проследить за чистотой выборных кадров
Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны
Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против…
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности юридических лиц
Зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александр Ремезков (“Единая Россия”) внес на рассмотрение в Госдуму…
Центральный банк поддержал идею национального регистратора
Стратегические компании могут обязать вести реестры только в компаниях без участия иностранного капитала.
Банки ужесточили контроль за “отмыванием” денег
По данным Росфинмониторинга, кредитные организации усилили контроль за соблюдением антиотмывочного закона на фоне активизации деятельности террористических группировок на…
Российские банки планируют отключиться от налоговой службы США
По мнению кредитных организаций, сотрудничество с IRS несет неоправданные издержки.
