Росфинмониторинг
73 posts
Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов
В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб., следует…
Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России
Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует…
Антиотмывания советники
Инвестконсультантов обяжут бороться с финансированием терроризма
Русские в Панаме
Что власти узнали из досье об офшорах россиян
Аудиторов берут в финразведку
Им придется выявлять сомнительных клиентов
В Петербурге 70 оперативников экономической полиции обыскивают 30 квартир и офисов
Среди подозреваемых в обнале – бывшие налоговики
Всё в разведку
Зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы
Крупные операции по мобильным счетам подпадут под контроль
Депутаты предлагают ужесточить регулирование переводов между сотовыми абонентами
Проданная недвижимость не уйдет от налога
Борьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ
УК руку моет
Его антиотмывочные статьи могут ужесточить
