Сенсационная речь следователя по делу владельца ТФБ: 35,5 млрд ущерба, куча офшоров, арестованный самолет, а также обвинения в адрес жены и дочери
Сегодня настоящий фурор произвел следователь Игорь Мухин в суде по продлению меры пресечения бенефициару группы ТФБ Роберту Мусину. Тихим монотонным голосом он огласил новые подробности расследования. В числе прочего он озвучил список тех, кто дал показания против опального банкира, и поделился планами допросить по делу Альберта Шигабутдинова, Наиля Маганова, а также трех республиканских министров.
Новые обвинения: вывод залогов на 10 млрд и отмывание денег
Неожиданными деталями обросло сегодня дело в отношении бенефициара Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина во время продления меры его пресечения в Приволжском райсуде Казани. Еще задолго до открытия суда после обеденного перерыва у дверей образовалась целая толпа «гостей» — вкладчиков банка. Все мирно и спокойно стояли и перешептывались друг с другом, гадая, будет ли на этот раз в суде сам господин Мусин. «Обманутые мы. Какая обстановка? Сам не знаешь, что ли?» — отвечали стоявшие у суда мужчины корреспонденту «БИЗНЕС Online». «Да выпустили уж, наверное. Дома сидит, а мы тут пилюли глотаем», — рассказывала одна из пострадавших женщин пожилого возраста, которая также ожидала встречи лицом к лицу с Мусиным. В этот момент к зданию подошел и активист Дмитрий Бердников, который бережно держал в руках пакет с легендарной табличкой «Вор должен сидеть в тюрьме». Он рассказал, что сегодня специально надел полосатую рубашку, имеющую сходство с тюремной робой.
Уже в зале суда, пока все смирно сидели в ожидании судьи Ильнура Гарифуллина, Бердников сновал между рядами с письмом Мусину. Правда, из 23 присутствующих в зале подписались только четверо. «Я адвокат, а не почтальон», — ответил защитник Алексей Клюкин на просьбу Бердникова передать послание Мусину при встрече. «А вы не согласны с тем, что вор должен сидеть в тюрьме?» — продолжал Бердников. «Я согласен с тем, что должно свершиться правосудие, независимое и беспристрастное», — ответил адвокат, заканчивая разговор.
Все с нетерпением ожидали прихода в клетку суда самого виновника торжества, однако ни приставов, ни Мусина так и не дождались. Помощник судьи пояснил, что главного фигуранта сегодня снова не будет — «состояние здоровья не позволяет». Поэтому первым делом судья принялся рассматривать ходатайство о рассмотрении вопроса без Мусина. Все стороны, включая следователя Игоря Мухина и прокурора Роберта Минигулова, были не против. Клюкин поспешил сразу после этого заявить свое ходатайство. Его содержание было предсказуемым — защитник просил для клиента домашний арест вместо решетки СИЗО. К ходатайству прилагались справки и медкарта больного Мусина. Но тут вмешался следователь. «У нас тоже ходатайство есть! Можно приобщить?» — обратился к суду Мухин, практически перебивая судью.
«Прошу приобщить 13 рапортов об обнаружении признаков преступления по факту вывода залогового имущества на сумму порядка 10 миллиардов рублей», — заявил, получив слово, следователь, отмечая, что в действиях Мусина и еще ряда неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями»). Судья приобщил эти рапорты к делу. Отметим, что по данным материалам пока не возбуждено еще одно производство, они говорят лишь о «творческих планах» следствия. Возможно, в скором времени следователи расскажут о новых преступных эпизодах.
Во время своего выступления Мухин рассказал, что в отношении Мусина сейчас возбуждено сразу 7 уголовных дел: два дела — по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями»), еще четыре — по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Еще одно дело, с которым Мусин пока связан косвенно, касается мошенничества в «ТФБ Финанс», в котором подозреваются пятеро топ-менеджеров ТФБ. За каждым делом стоят различные эпизоды, и все они объединены в одно уголовное производство — по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Также в отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174, по факту легализации денежных средств. Обстоятельства совершения изложены в ходатайстве в полном объеме», — заявил следователь, не став зачитывать обстоятельства нового дела и эпизода. Отметим, что легализация, то есть отмывание, денег Мусину вменяется впервые.
Супруга и дочь Мусина отмывали деньги в Швейцарии?
Сразу после этого следователь начал упорно и достаточно подробно доказывать суду, почему Мусина никак нельзя выпускать из СИЗО. Он сообщил, что в ходе обысков были изъяты учредительные и прочие документы целого ряда офшоров, зарегистрированных на Кипре, Виргинских островах, в Белизе, Швейцарии и Люксембурге. При этом названия данных компаний следователь решил не оглашать.
«Анализ указанных документов свидетельствует непосредственно о причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности по управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», — заявил следователь. По данным подозрениям во все необходимые федеральные инстанции уже направлены заявления с просьбами дать добро на проведение следственных мероприятий. Отметим, что сама супруга и дочь, по словам Мухина, всячески опровергают свою причастность к отмыванию денег. Но, видимо, в распоряжении следствия есть подписи, так что нельзя исключать, что вслед за Мусиным обвинения предъявят и его семье.
«Следствие считает необходимым обратить внимание, что в настоящее время компетентными органами Швейцарской Конфедерации и прокуратурой кантона Женева приняты обеспечительные меры в отношении денежных средств компании BARG AG в общей сложности на сумму более 48 миллионов швейцарских франков, или чуть более 3 миллиардов рублей, в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств при осуществлении деятельности двух организаций», — заявил следователь.
Трех министров вызовут на допрос
Продолжая гнуть свою линию о том, что Мусин на свободе может угрожать интересам расследования, Мухин решил ознакомить суд с известными именами тех, кто дал свои показания против экс-главы ТФБ. В частности, следователь рассказал, что причастность Мусина к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела: изъятыми договорами ТФБ с «Нижнекамскнефтехимом» (НКНХ) и многочисленными другими юрлицами. Также, по словам следователя, обвинения подтверждаются показаниями члена правления ТФБ Наили Тагировой, заместителя правления ТФБ Вадима Мерзлякова, финансового директора ТФБ Гузели Фаттаховой, зампреда Рустама Хакимова, зампреда Сергея Мещанова, гендиректора НКНХ Азата Бикмурзина, главного бухгалтера НКНХ Ильфара Яхина, гендиректора «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова, его заместителя по экономике Фаниса Калимуллина, председателя правления ИнтехБанка Марселя Зарипова, его заместителя Елены Наумовой. В материалах дела также уже есть показания бывшего зампредправления ТФБ Рамиля Насырова, гендиректора «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, финансового директора «Сувар Девелопмент» Дениса Семенова, гендиректора «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной, гендиректора «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина. В деле есть показания и старшего вице-президента частного швейцарского банка Lombard Odier — бывшего зампреда «АК БАРС» Банка Рустэма Хадиуллина (о его допросе ранее писал «БИЗНЕС Online»), и директора вышеупомянутой швейцарской компании BARG по фамилии Никулин.
Однако следствию этого мало. Полученные показания пока не могут позволить завершить расследование. Следствию нужны новые свидетели из числа представителей Центробанка, агентства по страхованию вкладов, сотрудников ТФБ, Нацбанка РТ и многих других. Из внушительного списка фамилий тех, кого следователи хотели бы допросить, фигурировали также имена тех, кто имел прямое или косвенное отношение к эпизодам уголовного дела.
«С учетом установленных по уголовному делу обстоятельств, доводов свидетелей и привлекаемых к уголовному делу лиц необходимо допросить в качестве свидетелей лиц, принимавших непосредственное участие в подготовке сделки по увеличению капитала ТФБ, разработке гарантированного выхода компании „ТАИФ“ из сделки при наступлении форс-мажорных обстоятельств», — заявил следователь. Он озвучил весь список фамилий тех, кто в скором времени должен будет явиться на допрос: гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов, его заместитель Гузелия Сафина, еще раз руководитель НКНХ Азат Бикмурзин и гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, а также министр экономики РТ Артем Здунов, помощник президента РТ Ринат Сабиров, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин…
Самолет для Мусина от израильского миллиардера
Еще одна причина, почему экс-главу ТФБ нельзя выпускать из СИЗО, по мнению Мухина, в том, что не получается найти его личные сбережения. «Официально задекларированный доход обвиняемого Мусина и членов его семьи за последние 3 года составил более 434 миллионов рублей. В настоящий момент указанные денежные средства не обнаружены и не изъяты. Обеспечительные меры в отношении них никто не накладывал. Согласно сведениям из кредитных учреждений РТ и РФ у обвиняемого и членов его семьи указанные денежные средства отсутствуют», — поделился с судом Мухин. Наличие денег — это тот фактор, который может помочь обвиняемому скрыться от наказания, считает следствие. Тем более что у Мусиных есть недвижимость и в Турции.
В суде также выяснилось, что арестован самолет бизнес-класса Bombardier Challenger 850. Он находится в собственности у одного из акционеров ТФБ — ООО «СП Фоника», которое, в свою очередь, принадлежит АО «Фоника», зарегистрированному в Лихтенштейне.
Следствие считает, что бенефициаром выступает «израильский миллиардер» Александр Забарский, который якобы тоже замешан в сомнительных сделках с ЦБ посредством получения кредитов и последующего вывода активов из ряда банков через банкротство собственных компаний. О вхождении в капитал ТФБ этого лауреата медали «За доблестный труд» от правительства РТ в 2015 году писал «БИЗНЕС Online».
В отношении «Фоники» заявлены требования на сумму 1,8 млрд рублей, пояснил Мухин. «Установлено, что хищение средств ТФБ в сумме более 2,9 миллиарда рублей по дополнительным эпизодам преступной деятельности осуществлялось непосредственно с использованием поручительства ООО „Фоника“, которому принадлежит воздушное судно», — продолжал следователь.
Отметим, что Мусин в 2015–2017 годах не менее 26 раз выезжал за пределы РФ, в том числе дважды после введения банком моратория на операции ТФБ. Анализ полетов самолета показывает, что тот не менее 15 раз осуществлял вылеты в аэропорты Греции, Азербайджана, Франции, ОАЭ, Италии, Израиля, Великобритании. Характеристики судна позволяют осуществить беспосадочные перелеты в аэропорты Израиля, Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна. Следствие напомнило, что договор об экстрадиции Россия не подписала с Израилем и Великобританией. Кроме того, существуют сложности с экстрадицией лиц из ряда иностранных юрисдикций, в том числе в Великобритании, например, дают гражданство и вид на жительство при инвестициях в экономику 2 млн. фунтов стерлингов. Там дается виза на три года с последующим продлением на два года и получением гражданства на шестой год. А доход Мусина за последние три года составил более 5,5 млн фунтов стерлингов. Следствие полагает, что у того даже есть иностранный паспорт, о котором они еще пока не знают. Неоднократно Мусин пользовался и арендой самолетов, вертолетов и водных судов, в том числе судов с неограниченным районом плаваний, «способных без остановки пересечь Атлантический океан, причем вдоль и поперек — от Кейптауна до Великобритании».
Обо всем этом заявил следователь лишь с одной целью: продемонстрировать, что Мусин — человек, который обладает всеми возможностями спрятаться в любой точке земного шара. Благо пока такой возможности нет — тот сидит в СИЗО-2.
«Он мог скрыться и оказаться в любой точке земного шара. Но не стал — сам явился», — заявил во время прений адвокат Клюкин, мнение которого о домашнем аресте для его клиента так и не было услышано.
Ущерб на 35 млрд рублей, две госпитализации и личные связи Мусина
Следователь следующим своим тезисом указал на то, что расследование дела осложняется широким общественным резонансом и длительностью отношений ТФБ со своей группой юрлиц вроде банка «Советский», «Тимер Банка», ИнтехБанка, Татагропромбанка, Радиотехбанка и т. д. Дополнением ко всему этому идет тот факт, что в деле есть множество офшорных организаций. Тут Мухин решил напомнить, что обвиняемый экс-глава ТФБ проходит сразу по целому кругу уголовных дел, и впервые озвучил общий ущерб по ним — более 35,5 млрд рублей.
«Обстоятельства, по которым Мусин был помещен под стражу, по мнению следствия, не изменились, не отпали», — подытожил следователь. Заболеваний, по которым можно было бы Мусина отпустить на свободу или хотя бы под домашний арест, также нет, считает следствие. В суде напомнили, что Мусин страдает от гипертонической болезни 3-й степени, атеросклероза, гипертонии миокарда левого желудочка. Две госпитализации — 9 мая и 30 июня — также не повод для изменения меры пресечения, уверено следствие. По словам следователя, госпитализация проходила в комфортных условиях коммерческого частного учреждения, а далеко не скорой помощи. Да и сама госпитализация из СИЗО, по его словам, носила больше рекомендательный характер, а не экстренный.
«Следствие считает необходимым подчеркнуть, что обвиняемый ранее являлся первым заместителем министра финансов РТ, министром финансов РТ, более 11 лет был председателем совета директоров ПАО „АК БАРС“ БАНК — ведущего банка республики с государственным участием. Прежде избирался и в настоящее время является депутатом», — отметил следователь. По его словам, Мусин имеет неформальные связи в правительстве РТ, законодательных, судебных, исполнительных органах власти, имеются связи с руководителями и топ-менеджерами ведущих предприятий нефтегазового и нефтехимического комплекса и иных предприятий, есть и неформальные связи в правоохранительных органах. «Мусин имел прямое или косвенное влияние на не менее 15 процентов экономики республики, — подчеркнул следователь. — Имел существенное влияние на кредитный сектор РТ». Все это, по мнению следствия, может только навредить объективному расследованию, если Мусин будет не за решеткой.
В итоге Роберта Ренатовича оставили в СИЗО еще на три месяца — до 16 октября.
«Суд может постановить отправить меня в те места, где стригут регулярно и кушать дают…»
Вторым в зал заседания зашел бывший зампред правления ТФБ Рамиль Насыров. Поездку в Приволжский райсуд для фигуранта уголовного дела ПАО «Татфондбанк» можно считать единственным глотком свежего воздуха. В строгом заточении в прямом смысле этого слова Насыров находится с 17 марта. Обвиняемому запрещено практически все: выход за пределы жилого помещения, общение и встречи с родными, запрет на интернет и телеграф. Стоит отметить, что малоподвижный образ жизни неблагоприятно сказывается на физической форме Насырова. Обвиняемый изрядно поправился и выглядит измотанным.
По сравнению с процессом по делу Мусина заседание Насырова оказалось менее людным, но более длительным. Группа поддержки активиста Бердникова покинула зал первого заседания сразу после оглашения решения судьи, но сам активист сидел до последнего.
В первый час процесса одна из защитников Насырова, Аида Газиева, зачитывала ряд ходатайств. Их суть сводилась к нескольким главным вещам: изменению режима содержания домашнего ареста и прекращению уголовного дела в адрес Насырова. Так, адвокат, апеллируя европейским гуманитарным правом, запросила суд разрешить ее подзащитному с согласия следователя посещать парикмахерскую и самостоятельно покупать продукты в магазине «Бахетле». Самый внимательный слушатель процесса, активист Бердников, удивился и шепотом спросил рядом сидящего следователя: «А почему не „Пятерочка“?» Далее Газиева заявила еще ряд ходатайств, одно из которых — обеспечение Насырова ноутбуком для ведения научной деятельности и прекращение уголовного дела. Судья удовлетворил лишь первое ходатайство по самостоятельным походам за продуктами и на стрижку, а в остальных защита получила отказ.
«Мы здесь данный вопрос не рассматриваем», — стандартно отвечал судья.
Что касается ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Насырова, то Газиева пояснила, что в обвинении на 200 страниц, представленном органами следствия, сказано о Мусине, а о Насырове речи не идет. «Выглядит это объемно, но к Рамилю Ильгизовичу не имеет никакого отношения. Здесь мы только можем отнестись уважительно к работе следствия», — резюмировала защита.
Все заседание бывший заместитель председателя правления банковского холдинга внимательно следил за процессом, переводя свой взгляд с адвоката на судью. Насыров попросил удовлетворить ходатайство своих защитников и выступил перед судом с комическим монологом. «Моим договором не предусмотрена обязанность лиц обеспечивать меня продуктами питания и продуктами жизнедеятельности», — начал объяснять свою позицию обвиняемый. «Я, конечно, понимаю, что суд может постановить отправить меня в те места, где стригут регулярно и кушать дают, но все-таки в российском праве существует такой институт, как домашний арест, и фактически я нахожусь в ситуации, что адвокат может мне отказать в еде», — убедительно говорил Насыров.
Однако речь защиты Насырова и десяток ходатайств не смогли повлиять на решение судьи Гарифуллина. Суд также продлил домашний арест Насырову еще на три месяца.
Максим Кирилов, Анна Залялетдинова
Источник: “Бизнес Online”
