Банк «Траст» оказался под прицелом правоохранительных органов. В офисах кредитной организации прошли обыски, ряд топ-менеджеров банка были задержаны, среди них оказался Дмитрий Попков, занимающий должность директора департамента специальных проектов банка. Именно он курировал операцию по возврату активов «Траста», которые незаконно вывели из банка его бывшие собственники Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов.
Чтобы вернуть средства специалисты «Траста» обращались в Высокий суд Лондона, который обязал бывших собственников кредитной организации и их жён выплатить «Трасту» баснословные 900 миллионов долларов.
Банк «Траст» отвечал за возврат не только своих активов, но и других проблемных кредитных организаций, которые были санированы (подверглись оздоровлению) под управлением банковской группы «Открытие» в 2017-2018 годах.
Решение о передаче проблемных банков в управление группы «Открытие» принимал регулятор – Центробанк России. За работу с проблемными банками в «Открытии» отвечал «Траст», который входит в состав банковской группы.
Задержание топ-менеджеров «Траста» связывают с конфликтами вокруг банковской группы «Открытие», которую правительство России планирует объединить с госбанком ВТБ. Противниками объединения считают главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, а также главу самого «Траста» Александра Соколова и президента ФК «Открытие» Михаила Задорнова.
По одной из версий обыски и задержание топ-менеджера «Траста» могут иметь целью оказание давления на высокопоставленных противников объединения двух крупных банков под управлением ВТБ. Кроме того, целью спецоперации называют смещение Набиуллиной с поста руководителя ЦБ РФ.
