Некредитные финансовые организации и банки с 1 января следующего года начнут получать от Центрального Банка России данные о случаях, в которых другие организации отказывали их клиентам в проведении тех или иных операций или в заключении договоров. Такие действия будут проводиться в рамках реализации законодательства против отмывания денег. Информация об этом уже опубликована на сайте федерального регулятора.
Действующее законодательство обязало банки передавать Росфинмониторингу информацию о случаях, когда они отказывают клиентам в проведении тех или иных операций или заключении договоров, если у банков возникли сомнения в том, что эти операции не связаны с незаконным отмыванием преступных доходов или финансированием террористической деятельности.
Служба информации «Новые ведомости»
