Личностью Сергея Маслова, происхождением его состояния и финансовыми операциями заинтересовались швейцарские банки. Они подозревают арестованного директора «Корпорации развития» в отмывании средств через швейцарские активы
Об этом говорится в статье, размещенной на сайте официального швейцарского телеканала Radio Télévision Suisse (RTS, www. rts.ch).
По данным издания, Маслов впервые появился в Швейцарии 25 лет назад и обосновался в Женеве. Позже он получил там разрешение на постоянное пребывание подкласса С (оно выдается тем, кто непрерывно живет в Швейцарии в течение десяти лет — прим. ред.).
В 2014 году разрешение было обновлено. Маслов постоянно бывал в своем доме в поселке под Женевой, утверждает издание. Оно предоставило видео особняка, который, как кажется журналистам, принадлежит Маслову.
Журналисты проследили связь между люксембургским офшором Маслова SVM Holding SA и финансированием через швейцарские банки реконструкции двух российских кораблей. Позже корабли были замечены на маршрутах по переброске оружия и людей из Сирии в Крым и обратно, пишет издание.
Для покупки офшора Маслова использовал счет в швейцарском банке Notenstein. В мае 2014 года офшор предоставил 12 млн долларов либерийской компании под российским контролем «Нексус Маритайм Сервисиз». Деньги предназначались для покупки и приспособления для коммерческого использования двух судов 1978 года выпуска. Каждый из которых на борту мог перевозить до 80 грузовых автомобилей.
На европейских верфях (предположительно, там же, где строилась яхта лично для Маслова) суда поменяли названия на «Новороссийск» и «Севастополь» и прошли косметический ремонт. Они были зарегистрированы под флагом Палау (остров в 800 км от Филиппин, регистрация судна там снимала вопросы по заходу российских судов в Крым — прим. ред.). В 2015 году одно из судов видели недалеко от Сирии, уверяет швейцарское издание. Позже одно из них утонуло.
Сейчас в арбитражных судах России рассматривается не менее полутора десятка исков, в которых различные структуры требуют с компании Маслова около 100 млн рублей за ремонт и стоянки в портах Новороссийска и Севастополя. «Нексус» завален исками и от моряков, они не получали зарплату за работу на кораблях офшора Маслова, уверяет издание. Оно также связывает менеджеров «Нексуса» с торговлей оружием в Бангладеш.
Кроме банка Notenstein, бизнесом Маслова заинтересовался банк UBS. Он потребовал «подробную детализацию состояния Сергея Маслова», а также информацию о «статусе политически значимого лица (PEP): у Маслова был, как выясняется, и бизнес в Швейцарии. Это компания MW Mineralwasser AG, которая была расположена в деревне Санкт-Галлен из Mels.
В руки директора «Корпорации Развития» она перешла в 2011 году, но с тех пор практически не работала — у нее не было доходов, позиции на рынке. «Согласно отчету консультанта для анализа работы компании минеральной воды, местные власти даже опасались, что владелец может использовать эту компанию для отмывания денег. Компания не имеет ни производства, ни дохода или позиционирование на рынке », — пишут журналисты. Однако это не мешало Маслову инвестировать в компанию — он вложил в нее, по документам, около 32 млн швейцарских франков.
В конце 2011 года MW Mineralwasser AG был переименован в Aquanika, об этой компании мы подробно рассказывали. Как уверяют журналисты, через российскую компанию «Волга Групп» в «Акванику» поступили 63 млн долларов в качестве кредитов, из них примерно треть была признана безнадежным долгом.
Журналисты издания прослеживают связь компании «Волга Групп» и предпринимателя Геннадия Тимченко. Они опасаются, что расследование против Маслова будет идти нечестно и уверяют, что из дела пропали все документы, которые так или иначе могли бы привести к европейским офшорам Маслова. Ранее «URA.Ru» рассказывало о российском бизнесе Сергея Маслова и о его дорогостоящих увлечениях конным спортом.
В октябре на руководителя АО «Корпорация Развития» Сергея Маслова завели уголовное дело по факту хищения более миллиарда рублей через ОАО «Банк «Народный кредит». 20 октября Маслов был арестован. По имеющейся у полиции информации, в 2013 году гендиректор АО и его первый заместитель, будучи в сговоре с руководством банка, разместили на счету банка в преддверии отзыва лицензии больше 1 миллиарда рублей, принадлежащих корпорации. После этого подозреваемые перечислили деньги на счета фиктивных организаций и похитили.
Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение и растрата»» По словам источника РИА «Новости», в московской квартире Маслова была найдена ценная скульптура, предположительно, авторства Сальвадора Дали.
Юлия Литвиненко
Источник: “URA.RU”
