“Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены”
Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти 900 млн евро для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.
Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием денег.
Обязанности въезжающих по декларации ценностей на сумму более 10 тысяч евро будут расширены, говорится в сообщении Совета.
Отныне учитываются не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты – чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.
Под контроль впервые попадают почтовые переводы наличных денег и их перевозка транспортом.
Въезжающий в Евросоюз или выезжающий должен заявить деньги на таможне и по требованию предъявить их для контроля. Декларацию необходимо предъявлять вне зависимости от того, везет ли человек деньги с собой, в багаже или в автомобиле, на котором передвигается.
“Новые правила необходимы, поскольку террористы и преступники нашли способы обходить нынешние механизмы контроля за перемещением наличных, – отмечает Совета ЕС. – Криминальные организации, чья нелегальная деятельность генерирует существенные объемы наличных, должны получить отпор в своих попытках использовать лазейки в существующей системе борьбы с отмыванием денег”.
По данным Европейского центробанка, наибольший объем наличных евро вне Европы – в банкнотах номиналом по 100 и 500 – находится в России: это около 20% от денежной массы, покинувшей пределы Евросоюза, – около 70 млрд евро.
Всего за пределами ЕС находится 350 млрд евро, при этом треть из них осели в Швейцарии.
“Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены. Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз”, – заявил по итогам заседания Совета ЕС решение федеральный министр финансов Австрии Хартвиг Легер.
По материалам: “Finanz.ru”
