Главная / Общество / The Times узнала об интересе американских следователей к самолету Тинькова

The Times узнала об интересе американских следователей к самолету Тинькова

Американские следователи начали интересоваться частным самолетом Олега Тинькова еще в 2018 году, пишет The Times. Два года спустя Минюст США обвинил миллиардера в налоговом мошенничестве

Американские следователи еще два года назад обратили внимание на частный самолет российского миллиардера Олега Тинькова, пишет The Times. Издание ссылается на документы, украденные хакерами в результате взлома базы данных офшорного Cayman National Bank на острове Мэн и опубликованные в интернете.

Согласно внутренней служебной записке, подготовленной для судебного слушания в июне 2018 года, Минюст США хотел получить подробную информацию о счете компании Stark Ltd с острова Мэн, на которую зарегистрирован частный самолет Тинькова с бортовым номером M-TINK, в Cayman National Bank.

В частности, они запрашивали документы по кредитным и лизинговым соглашениям, касающимся трех самолетов Dassault, а также записи электронных переводов и отчеты о комплексной проверке. В служебной записке также отмечалось, что сам банк сообщил, что «проверял этого клиента на постоянной основе в соответствии с процессами, касающимися отдельных лиц и политически значимых лиц». Представители банка отмечали, что Тиньков (как и все остальные российские миллиардеры из списка Forbes) входит в так называемый Кремлевский доклад — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России.

 

View this post on Instagram

 

Одним днём в Канны! Москва лучше!

A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on

The Times пишет, что в настоящее время счет Stark Ltd должен быть заморожен по решению суда. Представитель Cayman National Bank сообщил, что банк приостановил сотрудничество с российскими клиентами из-за трудностей в проверках. Представитель Тинькова отказался комментировать его налоговые дела и расследование в США. Сам Тиньков сообщил газете, что по-прежнему проходит лечение от лейкемии.

В марте Минюст США обвинил Тинькова в налоговом мошенничестве. По версии ведомства, бизнесмен при отказе от гражданства США в 2013 году якобы скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах. По этим обвинениям суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения. США обратились в суд Лондона, где находился миллиардер, за запросом об экстрадиции Тинькова в США.

Тиньков после этого сообщил, что ему еще осенью диагностировали лейкемию. С тех пор он перенес несколько курсов химиотерапии, коронавирус, два сепсиса и «кучу «побочек». В начале июля Тинькову пересадили костный мозг. Комментируя претензии США, Тиньков заявил: «По ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом».

Как писал ранее Forbes, Тиньков с 2013 по 2016 год поменял три джета Falcon, все они были зарегистрированы на острове Мэн. В 2016 году он приобрел Dassault Falcon 7X вместимостью 19 пассажиров. До покупки Тиньков публиковал фото Falcon 7X и писал, что «это моя несбыточная мечта». Но после покупки написал: «Бойтесь своих желаний, они исполняются. Это самый лучший бизнес-джет в мире по соотношению цена/качество, мощный и стильный «француз», — писал миллиардер в своем Instagram.

В 2019 году он выставил Falcon 7X на продажу. Представитель миллиардера тогда сообщил Forbes, что он решил сменить самолет.

Клара Минак

По материалам: «Forbes»


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru