Экс-гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов выступает фигурантом двух уголовных дел. Он уехал из России в 2019 году, после чего был включен в список Титова. Защита считает, что обвинение не представило убедительных доказательств
В ходе прений в Никулинском районном суде Москвы прокурор запросил восемь лет лишения свободы для бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Для его бывшего заместителя Елены Сергеевой гособвинение запросило пять лет колонии с отсрочкой отбывания наказания до исполнения ее ребенку 14 лет. Оба фигуранта дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Адвокат предпринимателя Роман Костенко в беседе с «Коммерсантом» заявил, что стороной обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошенничества и наличия в действиях обоих состава вменяемого им преступления.
«На протяжении десяти месяцев, в течение которых рассматривается данное уголовное дело, у нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО «Трансфин-М», — сказал адвокат.
По мнению Костенко, этот спор никогда бы не был удовлетворен в арбитражном процессе. «Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя. Я полагаю, что Дмитрий Зотов невиновен», — добавил он.
Зотов уехал из России в 2019 году, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил предпринимателя в так называемый лондонский список — перечень российских бизнесменов, скрывающихся за границей, но готовых вернуться на родину, если разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезде.
«Лондонский список» Бориса Титова — это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Позднее Зотов вернулся в Россию и сразу же был задержан и арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК). Заявление на него подало новое руководство «Трансфин-М». Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.
Титов обратился к президенту Владимиру Путину в связи с делом Зотова. Глава государства перенаправил обращение к генпрокурору Игорю Краснову, после чего в начале июля 2020-го бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
8 июня этого года Зотова вновь задержали. Как сообщал Костенко, в феврале на бизнесмена завели новое дело о мошенничестве, в рамках которого перед задержанием у бывшего главы «Трансфин-М» прошли 15-часовые обыски. По словам адвоката, по новому делу Зотова ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений. Защитник отмечал, что новое заявление на бизнесмена было написано по тем же обстоятельствам, какие исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы. Речь идет о том, что Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел в 2017–2018 годах из «Трансфин-М» более 1 млрд руб. В частности, тогда между ПАО и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества (грузовых вагонов). Однако сделка была реализована не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, якобы подконтрольные Зотову.
В деле Зотова и Сергеевой речь, по версии следствия, идет о том, что в 2018 году своим распоряжением бизнесмен передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. с последующим правом выкупа по льготной цене. Следствие считает, что на деле эти вагоны были похищены.
Михаил Юшков
По материалам: “РБК”
