Правоохранителями Татарстана ведутся следственные действия, направленные на выяснение истинных причин исчезновения денежных средств из главного офиса Татфондбанка, говорится в заявлении сотрудника татарстанского МВД. Сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств исчезновения финансовых средств.
«Во вторник в полицию поступило заявление о пропаже денег в офисе, что расположен в Высокогорском районе Республики Татарстан. В настоящий момент оперативниками и следователями проводятся ряд работ, направленных на выяснение всех обстоятельств дела. Сумма ущерба на текущий момент не установлена», – передают оперативники.
Стоит отметить, что 3 марта текущего года Центробанком была отозвана лицензия Татфондбанка, после чего предприятие не могло осуществлять никакие банковские операции. Центробанком были опубликованы данные, в которых говорилось, что «дыра», образованная на балансе корпорации, составляет примерно 96,5 миллиарда рублей, учитывая, что до введения временной администрации эта сумма составляла 43 миллиарда рублей.
Верховным судом республики была назначена мера пресечения в отношении председателя правления корпорации Роберта Мусина в виде лишения свободы. Главу Татфондбанка подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Районным судом Казани Мусину выдвинута мера наказания в виде ареста сроком до 16 апреля. Мусина арестовали сразу после проведения допроса в следственном управлении. В отношении главы банка возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах.
По предварительной версии следственного аппарата, в августе минувшего года сотрудниками «Татфондбанка» с целью получения кредита, который впоследствии намечалось похитить, были предоставлены фиктивные сведения о наличии у банка высоколиквидного актива, подтвержденного договорами с иными акционерными обществами. Впоследствии все кредитные средства, полученные руководством организации «Татфондбанк», были переведены на счета аффилированных лиц компании.
Защита Мусина выступила с требованием изменить меру пресечения на домашний арест. Сам Мусин в заседании участия не принимал, заранее выступив с просьбой рассмотреть апелляционную жалобу без его присутствия. Глава компании свою вину не признает и считает, что проводил работу с целью поправить ухудшившееся положение дел в банке.
