Главная / Архив меток: отмывание денег (страница 8)

Архив меток: отмывание денег

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб., следует из данных финразведки. У бизнеса активность силовиков в экономике вызывает тревогу

Читать далее »

В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию

Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн, используя счета клиентов одной из американских компаний, а деньги переводил в Россию, Турцию и на Украину

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru