Архив меток: отмывание денег

С прошлого года ЦБ начал борьбу с обналичиванием не через банки, а через розничные компании: рестораны, автосалоны, турфирмы и так далее

4,5 млрд ущерба

Как пишет газета Nice Matin, российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены новые обвинения. Речь вновь идет об уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу

Центробанк назвал главные отрасли экономики, которые в 2018 году формировали спрос на теневые финансовые услуги. В лидерах — строительный сектор, на который пришлась почти треть таких услуг

Накануне загадочной гибели российского экс-министра печати правоохранители Королевства хотели возбудить против него «коррупционное дело»

ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»

К борьбе с отмыванием подключают новые силы

Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов

Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме

Зачем власти хотят отслеживать деньги