Главная / Архив меток: отмывание денег (страница 7)

Архив меток: отмывание денег

Экс-главе «Укркосмоса» предъявили обвинение в хищении 8 млн долларов и срыве запуска первого украинского спутника

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили в среду обвинение в растрате на сумму свыше 8 миллионов долларов бывшему руководителю предприятия «Укркосмос», имя которого не называется

Читать далее »

Автора страницы «ВКонтакте» о ведении бизнеса обвинили в отмывании денег и незаконном предпринимательстве

Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело против администратора страницы «Типичный миллионер» в соцсети «ВКонтакте». 27-летний житель Белорецка Дмитрий Ладесов обвиняется в отмывании денег и незаконном ведении предпринимательской деятельности. По версии следствия, Ладесов оказывал образовательные услуги с помощью сообщества ...

Читать далее »

В штаб-квартире и отделениях Deutsche Bank устроили обыски по делу «панамагейта»

В шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте по запросу прокуратуры и уголовной полиции идут обыски по делу об отмывании денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прокуратуру Франкфурта

Читать далее »

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru