С прошлого года ЦБ начал борьбу с обналичиванием не через банки, а через розничные компании: рестораны, автосалоны, турфирмы и так далее
Читать далее »Архив меток: отмывание денег
Экс-главу Коми Гайзера попросили посадить на 21 год
4,5 млрд ущерба
Читать далее »Сулейману Керимову снова предъявили обвинения во Франции
Как пишет газета Nice Matin, российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены новые обвинения. Речь вновь идет об уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу
Читать далее »Строительный сектор стал лидером по выводу денег в тень
Центробанк назвал главные отрасли экономики, которые в 2018 году формировали спрос на теневые финансовые услуги. В лидерах — строительный сектор, на который пришлась почти треть таких услуг
Читать далее »Смерть Лесина помешала испанскому расследованию
Накануне загадочной гибели российского экс-министра печати правоохранители Королевства хотели возбудить против него «коррупционное дело»
Читать далее »Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»
Читать далее »С бухгалтерами пойдут в финразведку
К борьбе с отмыванием подключают новые силы
Читать далее »Комиссии отмыли от названия
Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов
Читать далее »Все могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Читать далее »Шарят по карманам
Зачем власти хотят отслеживать деньги
Читать далее »