Транзакции
74 posts
В России ужесточили контроль за операциями с наличными
Росфинмониторинг будет получать информацию о почтовых переводах 100 тысяч рублей и проверять операции на сумму выше 600 тысяч
Ускорить помощь
Банки нашли способ быстрее блокировать переводы мошенников
Пандемия изменила схемы обналички в России
Популярность набрали операции с ломом, а от турфирм пришлось частично отказаться
Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ
Банки предлагают ввести в Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ, возможность оспаривания переводов. Оператор СБП обещает сделать это в…
Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США
Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК…
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Американские банки-корреспонденты докладывают в FinCEN о внутрироссийских переводах
Акции банка из расследования о подозрительных переводах подешевели до минимума за 25 лет
Цена акций банка HSBC, упомянутого в журналистском расследовании о подозрительных транзакциях, упала до минимума более чем за четверть…
Риск в профиль
Для попавших в черные списки банков предложили создать спецсервис
Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным
Это поможет защитить средства на банковских картах жителей страны от мошенников. Инициатором предложения выступает «Деловая Россия». Эксперты к…
Версия защиты
Банки разрешили делать покупки в интернете без SMS-кода
