отмывание денег
135 posts
Из банкиров в уголовники
Какие карты вскроют банкиры Влад Плахотнюк и Герман Горбунцов по пути на скамью подсудимых
Михаила Абызова обвинят во всем тяжком
Арест активов экс-министра закрепляют отмыванием
Алексей Кузнецов выслушал прокурора и повинился
Начали судить бывшего первого вице-премьера Мособласти, выданного Францией
Экс-министр финансов Подмосковья притворялся ирландцем
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей из бюджета, прятался во Франции под…
Банкстеры
“Антиотмывочный” закон спровоцировал самоуправство банкиров
Ресторатор попался с наличностью
Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях
Силовики провели обыски у четырех сотрудников ФБК
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства четырех работников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает издание…
Подозреваемых в отмывании денег внесут в специальный реестр
В России могут учредить реестр клиентов банков, которые подозреваются в нарушении «антиотмывочного закона». Соответствующее предложение ранее было выдвинуто…
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков,…
Генпрокуратура сообщила подробности третьего дела ЮКОСа
Третье дело ЮКОСа связано с хищениями нефти и отмыванием денег, полученных с ее продажи, рассказал представитель Генпрокуратуры Александр…
