Росфинмониторинг
73 posts
Налог за доходы
В России обнаружили новую схему обналичивания денег
Новая налоговая реальность
Юристы насчитали около 50 изменений в законодательстве, повышающих налоговую нагрузку на предприятия и граждан в 2021 году
В России ужесточили контроль за операциями с наличными
Росфинмониторинг будет получать информацию о почтовых переводах 100 тысяч рублей и проверять операции на сумму выше 600 тысяч
Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США
Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК…
В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные
Пополнять анонимные кошельки и часть транспортных карт теперь можно только с банковского счета, а не наличными. Изменения затронут,…
Сомнительному верить
Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой…
Очистить кэш
В РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под законодательного запрета на пополнение наличными. Он…
