Росфинмониторинг
73 posts
Ограбление по закону
Бизнес массово жалуется на банки из-за вольной трактовки 115-ФЗ
Каждая пятая компания столкнулась с блокировкой банковского счета
В половине случаев это привело к полной остановке бизнеса
Миллион до отмывания
Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы
Черный список увидел белый свет
Данные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет
Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда
В Росфинмониторинге считают, что незаконные митинги, за финансирование которых хотят блокировать счета без суда, ничем не отличаются от…
В России выросла неформальная занятость
Неформальная занятость в России выросла в 2018 году, сообщил Росстат. В неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин
С бухгалтерами пойдут в финразведку
К борьбе с отмыванием подключают новые силы
Шарят по карманам
Зачем власти хотят отслеживать деньги
Финансовая разведка будет контролировать застройщиков Подмосковья
Власти Подмосковья привлекут Росфинмониторинг для контроля за тратами застройщиков. Это должно избавить регион, в котором в прошлом году…
Как в Венесуэле
Оборот теневой экономики превысил объем бюджета России
